姊弟檔設跨境水房 洗錢近80億

刑事局與高市警局聯手破獲的跨國洗錢集團，短短1年多獲利逾1億3500萬元。（刑事局提供／丁治綱高雄傳真）

高雄一對楊姓姊弟複製國外經驗，在高級住宅區設置跨境洗錢機房，替泰國、越南境外博弈網站處理不法金流，短短1年多洗錢金額近80億元，不法獲利逾1億3500萬元。刑事局電信偵查大隊與高雄市刑警大隊獲報佈線追查後破獲，楊姓姊弟訊後依違反洗錢防制法、組織犯罪及刑法賭博罪等罪嫌移送法辦，楊男經檢方聲押禁見獲准，全案正擴大偵辦。

警方指出，39歲楊姓女子曾在馬來西亞經營洗錢機房，2020年返臺後看到國外博弈網站非法金流龐大，於是重操舊業，帶着33歲弟弟在高雄設置跨境機房，約1年多前特地將據點遷至鳳山區文龍東路的高級透天住宅區，因機房人員出入複雜，不似一般住戶，啓人疑竇，鄰居於是報警檢舉。

警方接獲線報，經長期跟監蒐證，確認有不法情事，隨即聲請搜索票，今年3月間動員攻堅，當場查獲楊姓男子與10名機房員工，查扣大量主機設備及資料，之後陸續在左營區逮捕楊女，又在北市拘提7名相關人員；同步查扣犯罪所得包括黃金條塊、勞力士名錶、BMW轎車，以及市值逾千萬元的不動產，還有存款550萬元與約340萬元的有價證券。

經查，該機房專門協助境外博弈網站流轉資金，透過虛擬帳號、人頭戶洗錢牟利，警方估算，自2024年初至今已經手近80億元，抽成獲利超過1億3500萬元。