文登警方成功攔截11萬涉洗資金！

2月26日

文登分局龍山派出所

與文登交通銀行緊密協作

成功破獲一起洗錢案件

成功斬斷了一條隱匿的洗錢鏈條

並凍結涉案資金 11 萬元

2月26日9時30分許

龍山派出所接到交通銀行

工作人員的報警

稱有一名羣衆在

交通銀行取款11萬元

可能有被詐騙的風險

龍山派出所接警後

民警以最快速度趕到銀行

到達現場後

第一時間與銀行工作人員

以及當事人張先生進行溝通交流

初步判斷張先生的取款

涉嫌被他人誘導參與洗錢活動

爲深入調查事情真相

民警將張先生

帶回派出所做進一步詢問

經民警瞭解

張先生結識了一名網友

對方巧舌如簧

讓張先生下載了一個 app

稱有一筆 “扶貧資金”

急需通過張先生賬戶

緊急轉移到

“貧困戶” 手中

不明真相的張先生

滿心以爲自己在做善事

殊不知已落入

騙子精心設計的陷阱

實際上

所謂的 “扶貧資金” 不過是幌子

詐騙分子真正目的是

利用張先生賬戶 “過橋” 洗錢

企圖將非法資金混入正常資金流

以此逃避監管

民警迅速做出判斷

張先生銀行卡內

對方轉入的11萬元

極有可能是涉詐資金

立即將張先生的銀行卡凍結

成功斬斷了這條洗錢鏈條

避免了更多的損失

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