太子集團跨國洗錢案擴大！8人遭拘提　3核心幹部收押禁見

檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」跨國詐騙、洗錢案，18日展開第二波偵查行動。（報系資料照）

檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」跨國詐騙、洗錢案，18日展開第二波偵查行動，兵分8路搜索拘提集團旗下尼爾創新國際公司負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭公司財務主管陳麗珊、資訊主管郭正仁、顥玥數位科技客服經理郭政誠、客服林莉庭、蔣佳衡、吳品樺8人到案。檢方19日訊後，以林揚茂、鄭巧枚、陳麗珊3人涉犯洗錢、組織犯罪及賭博罪嫌疑重大，且有勾串之虞，聲請羈押禁見。法官深夜裁定3人羈押禁見。

另郭正仁以50萬元交保並限制出境出海、郭政誠以50萬元交保，林莉庭、蔣佳衡、吳品樺3人各以30萬元交保。

警調發現，太子集團於民國105年間，將海外贓款以貝里斯商 Skyline Worldwid公司名義，以5010萬元在臺北101大樓成立天旭國際科技，發展線上博弈事業及程式設計；另在臺北101大樓設立顥玥數位科技公司負責線上博弈技術客服，將臺灣當成集團博奕基地。

另太子集團於111年自以僑外資名義，以5000萬元在臺設立尼爾創新國際公司(Neil Innovation)，由林揚茂擔任負責人，但太子集團首腦陳志112年12月登記經理人，直接指示尼爾自海外支付集團11戶豪宅貸款及管理費，尼爾公司還從事放款及不良債權業務，並藉由其金融營業項目透過銀行OBU匯款至其他國家，成爲太子集團跨國洗錢的重要據點。

檢警調偵辦太子集團案，4日首波偵查行動，兵分47路搜索拘提集團24名核心幹部及員工，當時林揚茂就遭拘提到案，訊後100萬元交保，但檢警調發現，林揚茂擔任負責人的尼爾創新公司，長期爲太子集團進行金融洗錢，因此18日二度拘提到案，訊後撤銷原本100萬元交保，聲押禁見。