影／太子集團跨國洗錢案「串滅證三人組」遭押...凌晨上囚車畫面曝

臺北地檢署偵辦太子集團洗錢案，查出美國出手制裁主席陳志後，新加坡籍「大帳房」陳秀玲旋即成立「串滅證羣組」，跨海指示尼爾總經理林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊移轉資金，日前被調查局搜索約談到案，檢方訊後依組織、洗錢罪嫌聲請羈押禁見，法院裁準收押，3人今凌晨搭上囚車，全案迄今共羈押7人。

檢方首波聲押臺灣太子公司負責人王昱棠、天旭人資長辜淑雯、李添特助李守禮、管理超跑的邱子恩4人獲准。檢方查出，太子集團利用境外公司在臺設立OBU帳戶，將贓款匯入天旭國際與尼爾公司洗錢，昨天首度提訊王昱棠與辜淑雯，訊後還押臺北看守所。

據調查，林揚茂在第一次偵查就有被約談，當時諭令100萬元交保，檢調清查手機通訊軟體，發現林揚茂不僅是太子集團OBU帳戶總管，而且對「Karen」陳秀玲言聽計從，甚至在交保後與其他共犯串證，因此2度約談到案。

至於鄭巧枚（綽號雪莉）與陳麗珊負責製作假合約、虛開發票作帳，營造境外公司與尼爾、天旭有交易的假象，協助太子團大規模洗錢，且案發後刪除相關交易紀錄。林揚茂、鄭巧枚及陳麗珊被視爲「串滅證3人組」。

以陳志爲首的太子集團在柬埔寨從事詐騙，在世界各地建立龐大網絡洗錢，臺灣是其一箇中繼站，陳志熟悉臺灣洗錢防制法，透過10餘間境外公司在臺設立OBU帳戶，將詐騙所得資金，以假假合約方式匯入天旭與尼爾公司，用來購買豪宅與超限量名車。

由於OBU帳戶有不受外匯管制等優勢，陳志看準央行只有總額管制，各別公司帳戶匯款不會留下紀錄，利用此漏洞把詐騙款項匯到臺灣。檢方18日指揮調查局、刑事局發動第2波搜索，共約談8人到案，天旭國際設備主管郭正仁50萬交保、限制出境出海；顥玥科技的網路博奕客服組長郭鎮誠50萬元交保、客服人員林莉庭、蔣佳衡、吳品樺，各以30萬元交保。

檢調追查太子集團洗錢案，首度提訊臺灣太子公司負責人王昱棠出庭。記者陳正興／攝影

臺北地檢署偵辦太子集團洗錢案，聲押禁見尼爾公司財務主管鄭巧枚（左1）、天旭財務主管陳麗珊（中）獲准，提訊天旭人資長辜淑雯（右1）。記者陳正興／攝影

臺北地檢署偵辦太子集團洗錢案，聲押禁見尼爾公司總經理林揚茂（左）獲准。記者陳正興／攝影