柬埔寨太子跨國洗錢案聲押5人 天旭負責人等4人羈押禁見

臺北地檢署偵辦太子集團在臺洗錢案，負責管理豪宅資產的最高階幹部王昱棠遭羈押禁見。記者餘承翰／攝影

檢警調偵辦柬埔寨太子集團跨國詐騙、洗錢案，查出首腦陳志指示在臺操盤人天旭國際科技負責人王昱棠洗錢，先聲押天旭人資長辜淑雯獲准，再聲押王昱棠、集團共犯凃又文、邱子恩、李守禮4人，臺北地院漏夜審理，除凃以30萬元交保，其餘均羈押禁見。

太子集團在全球建立龐大企業網絡洗錢，美國聯邦調查官今年10月8日起訴負責人陳志，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）將太子集團設在我境內的9家公司及3名國人王蕾絢（WANG, Michelle Reishane）、黃婕（HUANG, Chieh）、施亭宇（SHIH, Ting-yu）列入制裁名單，於10月14日公告。

集團將資金挹注臺灣，發展線上博弈事業，涉案的包含天旭公司、顥玥公司等在臺公司，天旭另吸收臺灣工程師從事線上博弈事業，負責人是辜淑雯，顥玥則負責線上博弈客服，負責人爲王昱棠、辜淑雯。

檢方調查，辜淑雯掌握財務支出，還決定集團在臺公司人資主管的績效，美方發佈制裁臺灣9家公司後，辜女旋即和陳志的左右手、大陸籍的李添磋商對策解散天旭公司，李添還透過辜女指示特助李守禮變賣公司名下的豪車變價爲現金。

專案小組本月4日對太子集團在臺成員的住所以及天旭、顥玥、尼爾、臺灣太子及聯凡公司發動搜索，拘提王昱棠、辜淑雯及列入制裁名單的黃婕、施亭宇，訊後兩波對辜淑雯、王昱棠、李守禮、邱子恩、塗又文聲請羈押禁見。

檢方陸續查扣集團在臺不法所得45億2766萬元，查扣項目包括18筆不動產、48個車位、26輛各式豪華名車及相關銀行帳戶，豪車囊括「三大神車」麥拉倫P1、法拉利LaFerarri、保時捷918 Spyder。

太子集團在臺有關犯行目前有4大區塊，包括「購買和平大苑不動產涉洗錢」、「在臺發展線上博奕事業」、「豪車過戶到車商名下涉洗錢」、「在帛琉租借島嶼涉洗錢」，檢方收網並聲押重要被告後，仍追查漏網犯罪事證擴大查緝。