太子集團跨國洗錢案 北撿今提訊3臺籍幹部追金流

柬埔寨太子集團創辦人陳志跨國洗錢，臺北地檢署日前搜索「和平大苑」豪宅等47處地點、扣押洗錢資產高達45億元，同時聲押禁見4名臺籍幹部獲准，檢察官今天提訊天旭國際公司人資長辜淑雯、陳志陸籍親信李添在臺特助天李守禮、以及管理超跑的天旭幹部邱子恩3人持續追查陳志金流。

以陳志爲首的太子集團在柬埔寨從事詐騙，在世界各地建立龐大網絡洗錢，陳志透過在柬埔寨設立的詐騙園區，大規模從事加密貨幣、線上博弈等投資詐欺，將詐騙挪移至太子集團臺灣的空殼公司，購買11戶豪宅與26輛超跑洗錢。

美英兩國上月聯手出擊制裁陳志與李添等人，臺灣、香港與新加坡都陸續扣押陳志在當地的洗錢資產，昨天更傳出連日本都牽涉洗錢。相關報導指出，太子集團自2022年起，在日本設立3家關係企業，包括東京澀谷的「日本太子公司」、東京千代田區的「日本鼎沙投資開發公司」，甚至傳出陳志在京都港區北青山高級住宅置產藏身。

檢警在美國公佈起訴與制裁名單後，曾前往「和平大苑」查訪陳志購買的豪宅與超跑，但遭管委會阻止，要求要有北檢公函才能放行，北檢火速簽發公函後，沒想管委會竟把司法文書傳給負責管理豪宅的女子凃又文，以致凃又文可向新加坡籍主管陳秀玲通風報信，藉此隱匿現金資產，另方面李添則下令把停在地下室的7輛超跑開走。

檢方聲押禁見塗又文，法院裁定30萬交保，檢方不服抗告，法院裁定駁回確定。北院認爲，凃又文涉犯參與犯罪組織、洗錢罪嫌重大，有事實足認有逃亡之虞，但依卷內事證，並無串證或滅證之虞，審酌後認爲無羈押必要，裁定30萬元交保、限制住居。高院指出，北院裁定並無違誤，應該維持。

北檢偵辦太子集團洗錢案，首波搜索拘提24人到案，其中李添女秘書劉純妤被以15萬元交保後，因露出燦笑畫面在網路詐鍋，由於當是XREX虛擬貨幣交易所金融犯罪首席調查師陳梅慧冥誕，引發網友公憤。

太子集團主席陳志陸籍親信李添在臺特助天李守禮（右）涉滅證遭羈押禁見。圖／報系資料照

天旭國際幹部邱子恩涉隱匿超跑遭檢方聲押禁見獲准。圖／報系資料照

臺北地檢署偵辦太子集團洗錢案，天旭國際人資長辜淑雯羈押禁見。圖／報系資料照