全國打詐逮3992名嫌犯 刑事局啓動虛擬貨幣聯防機制

行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元檢視查緝成果。(翻攝照片／林鬱平臺北傳真）

刑事局啓動虛擬貨幣聯防機制，由左至右：虛擬公會常務監事彭雲嫺、虛擬公會理事長鄭光泰、證期局局長張振山、行政院打詐中心指揮官馬士元、警政署署長張榮興、刑事局局長周幼偉、虛擬公會理事劉世偉、虛擬公會代表黃緯豪。(翻攝照片／林鬱平臺北傳真）

刑事局5日舉辦今年第1波「全國同步打擊詐欺、掃蕩地下錢莊及查緝虛擬資產洗錢行動專案」成果記者會，並啓動虛擬貨幣聯防機制，行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元表示，啓動虛擬貨幣聯防機制象徵政府與民間攜手防制詐欺犯罪的重要里程碑。

爲強力打擊詐欺犯罪、維護金融秩序，警政署自1月8日至17日執行行動專案，在打擊詐欺犯罪方面，全國共計查獲詐欺集團633團，到案犯嫌3992人，其中481人經法院羈押。總計查扣不法利得高達9億7143萬元，含查扣現金3億8383萬元，凍結虛擬貨幣1億5650萬元。

掃蕩地下錢莊及查緝虛擬資產洗錢，全國地下錢莊案件共計查獲217件，到案犯嫌340人；全國虛擬資產洗錢案件共計查獲125件，到案犯嫌149人。

爲因應詐欺犯罪頻繁利用虛擬貨幣進行洗錢，刑事局會同金融監督管理委員會證券期貨局，依《詐欺犯罪危害防制條例》研擬「虛擬貨幣防詐策略」，結合中華民國虛擬資產商業同業公會共同推動：「進不來-防止被害款項流入交易所虛擬貨幣市場」；「出不去-防止虛擬貨幣交易所內可能的被害款項流出」；「打不開-防制詐騙集團提領變賣不法所得」；「查得到-追查詐騙集團犯罪金流」；「追的回-返還被害人遭詐款項」等五大防詐策略，公私協力遏止詐騙集團以虛擬貨幣層轉贓款，杜絕不法資金流動，並將贓款返還被害人，守護民衆財產安全。