蘆洲警破獲虛擬幣跨國洗錢詐團 4個月鎖定金流逮20嫌

員警持拘票與搜索票兵分多路搜索。（蘆洲警分局提供）

員警監控30 歲奈籍男子 NNAEMEKA 。（蘆洲警分局提供）

蘆洲警分局偵查隊鎖定虛擬貨幣交易異常金流，歷時4個月循線追查，今（11）日宣佈破獲橫跨臺、非兩地的跨國詐欺洗錢集團，主嫌李姓男子及奈及利亞籍成員等 20 人悉數落網，警方依詐欺、洗錢防制法與銀行法移送新北地檢署偵辦。

蘆洲警方指出，偵查隊自 2024 年 11 月起掌握可疑金流，報請新北地檢署指揮偵辦，持拘票與搜索票兵分多路搜索。警方調查發現，28 歲李姓主嫌以設立有限公司名義，向金融監督管理委員會取得「洗錢防制法令遵循聲明」，企圖以合法外衣掩護場外交易。

李嫌對外標榜「實體門市買賣加密貨幣」，實則與 27 歲廖姓女嫌合作，吸收 30 歲奈籍男子 NNAEMEKA 等人成爲「控盤手」、「面交車手」、「收水手」，將詐團騙得現金透過外籍成員層層轉匯境外，再換購泰達幣注入指定帳戶，藉此漂白不法所得，逃避銀行監管。

警方多點同步搜索，一舉查扣電腦主機、冷錢包、金融卡及現金等證物，並將 20 名犯嫌帶回偵訊。代理隊長陳力州表示，專案小組與刑事局科技偵查隊通力合作，抽絲剝繭掌握金流脈絡，成功斬斷詐騙金錢鏈。

另案追查發現，綽號 K 的嫌犯持僞冒莫三比克籍 F 男護照非法入境，已於 3 月 5 日移交新北市專勤隊收容，並依違反《入出國及移民法》偵辦。警方強調，將持續向上溯源，追查幕後金主與共犯，全力防堵虛擬貨幣成爲洗錢破口。