詐團虛擬幣洗錢氾濫 金管會、法務部啓動合作查緝機制

金管會、法務部今舉辦研討會，由金管會副主委陳彥良、法務部政務次長徐錫祥，強調將建構「監理＋司法＋偵查」三方聯防的新格局。（調查局提供）

金管會、法務部今舉辦研討會（調查局提供）

金管會、法務部今舉辦研討會（調查局提供）

近年詐團頻繁利用虛擬資產洗錢，金管會、法務部5日成立「跨部會虛擬資產合作機制」，由調查局、臺高檢擔任執行秘書，將與金管會檢查局、銀行局、證期局、創新處及櫃檯買賣中心的清查虛擬資產高手，針對虛擬資產的行政管理、法令規範、業務檢查及犯罪偵查實務等議題進行全方位交流。

金管會、法務部今舉辦研討會，由金管會副主委陳彥良、法務部政務次長徐錫祥，強調將建構「監理＋司法＋偵查」三方聯防的新格局。

調查局表示，調查局近年積極偵辦虛擬資產犯罪案件，已多次查獲不法集團利用泰達幣協助詐團洗錢，包括Finding U實體幣店案、北臺灣假個人幣商案，同時，也揭露詐團與黑幫、非法博弈及地下通匯業者，藉由虛擬資產跨境流通與穩定幣特性進行洗錢。

另外，有不法集團自行發行「垃圾幣」、「空氣幣」，如「搞錢要緊」詐團利用DEXTBNB幣吸金詐財，顯示虛擬資產犯罪樣態不斷翻新，調查局從中扣押泰達幣逾371萬顆，市值約11億1353萬元，成功防堵不法集團取得及享用犯罪所得。

調查局強調，調查局在「打詐綱領2.0」架構下，持續與金管會合作，並加入由金管會召集之「虛擬資產打詐工作小組」，共同研議修訂《洗錢防制法》與《虛擬資產服務法》草案，建立更完備之法制基礎。在法務部及金管會本次合作機制正式啓動後，調查局將透過跨部會合作，強化辦案人員知能、偵查工具與法令支撐，全面提升打詐能量。

此外，調查局也發現詐團不僅利用虛擬資產，更透過第三方支付服務業者勾結洗錢。爲此，調查局已於6月3日與數位發展部產業發展署簽署合作備忘錄（MOU），首度建立針對三支業者與特約商店的跨機關情資交換機制，已成功偵辦易沛公司、臺灣裡公司、旺沛大公司等三方支付業者勾結詐團及博弈集團，協助收取詐欺及博弈資金案件，涉案金額高達370億4700萬元，除將不法業者移送法辦，數發部亦即時停止並撤銷非法三支業者之能量登錄資格，展現跨部會「即查即斷」的行動力。

調查局表示，在虛擬資產與數位金融監理上，將持續深化建構前端防範、後端偵辦的「雙軌合流」機制，調查局未來將全力偵辦虛擬資產及三方支付業者詐欺洗錢案件，並掌握新興數位金融發展態勢，結合行政監理與司法執法能量，打造全方位防堵網，維護健全金融秩序，守護民衆財產安全。