東方日升董事會會議通過多項重要議案，涉及報告審議與架構調整

來源：新浪財經-鷹眼工作室

東方日升新能源股份有限公司（證券代碼：300118）於2025年8月27日上午在公司會議室以現場結合通訊方式召開了第四屆董事會第二十一次會議。本次會議通知於8月16日發出，應到董事6人，實到6人，由董事長林海峰主持，會議的通知、召集、召開和表決程序均符合相關規定。會議以投票表決方式通過了多項重要決議。

審議通過半年度報告及募集資金報告

會議全票通過了《東方日升2025年半年度報告及摘要的議案》和《東方日升2025年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》。《東方日升2025年半年度報告》《東方日升2025年半年度報告摘要》以及《東方日升2025年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的具體內容，詳見同日披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。公司嚴格按照監管要求及《募集資金管理制度》對募集資金的存放與使用進行管理，不存在違規使用募集資金的行爲。

調整公司管理架構

會議全票通過了《關於調整公司管理架構的議案》。根據相關規定，結合公司實際情況，公司將不再設置監事會和監事，由董事會審計管理委員會履行《中華人民共和國公司法》規定的監事會職權，此調整不會影響公司內部監督機制的正常運行。公司管理架構調整後，《監事會議事規則》等監事會相關制度將相應廢止，公司各項制度中涉及監事會、監事的規定不再適用。本議案尚需提交公司2025年第二次臨時股東大會審議，具體內容詳見同日於巨潮資訊網披露的相關公告。

修訂《公司章程》及相關制度

會議全票通過了《關於修訂<公司章程>以及修訂、新增相關制度的議案》。爲促進公司規範運作，公司擬根據最新法律法規和規範性文件要求，結合經營發展情況，對《公司章程》部分條款進行修訂，同時對多項內部規章制度進行修訂或新增。其中《公司章程》等多項制度尚需提交公司2025年第二次臨時股東大會審議，董事會提請股東大會授權辦理《公司章程》修訂涉及的工商變更登記等相關事宜，授權有效期至相關工商變更手續及章程備案辦理完畢之日止。具體內容詳見同日於巨潮資訊網披露的相關公告。

決定召開臨時股東大會

會議全票通過了《關於召開2025年第二次臨時股東大會的議案》。董事會同意公司於2025年9月16日以現場會議與網絡投票相結合的方式召開公司2025年第二次臨時股東大會，股東大會召開的地點、審議議案等具體內容詳見巨潮資訊網的相關公告。

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