英飛特董事會審議多項議案，擬續聘審計機構並修訂章程

來源：新浪財經-鷹眼工作室

近日，英飛特電子（杭州）股份有限公司（證券代碼：300582）發佈第四屆董事會第十四次會議決議公告，會議審議通過了多項重要議案。

本次董事會會議於2025年8月15日以郵件等方式發出通知，8月25日在公司會議室以現場及通訊相結合的方式召開。應出席董事9名，實際出席9名，其中3人現場出席，其餘6人以通訊方式參加，會議由董事長GUICHAO HUA先生主持，監事和高級管理人員列席。

會議審議情況如下：1.《關於<2025年半年度報告>全文及其摘要的議案》：該議案全票通過，《2025年半年度報告》及其摘要真實、準確、完整反映公司2025年半年度經營情況，編制和審覈程序合規，已獲董事會審計委員會通過，監事會也發表同意意見。具體內容詳見巨潮資訊網及相關報紙。此議案無需提交股東大會審議。2.《關於續聘2025年度審計機構的議案》：全票通過，公司擬續聘畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）爲2025年度審計機構，提請股東大會授權公司管理層決定其酬金。該議案已獲董事會審計委員會通過，監事會發表同意意見，具體內容見巨潮資訊網。此議案尚須提交公司股東大會審議。3.《關於修訂<公司章程>的議案》：全票通過，根據相關法律法規，公司對《公司章程》進行修訂，修訂後將不再設置監事會，由董事會審計委員會行使監事會職權，相關制度將廢止。董事會提請股東會授權辦理工商變更登記及章程備案等事宜。具體內容見巨潮資訊網。此議案尚須提交公司股東大會審議。4.《關於修訂公司部分治理制度的議案》- 《關於修訂<股東大會議事規則>的議案》：全票通過，尚須提交公司股東大會審議。- 《關於修訂<董事會議事規則>的議案》：全票通過，尚須提交公司股東大會審議。- 《關於修訂<審計委員會工作條例>的議案》：全票通過，無須提交公司股東大會審議。- 《關於修訂<獨立董事工作制度>的議案》：全票通過，尚須提交公司股東大會審議。- 《關於修訂<內幕信息知情人登記管理制度>的議案》：全票通過，無須提交公司股東大會審議。具體內容見巨潮資訊網及修訂後的制度全文。5.《關於提請召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》：全票通過，董事會定於2025年9月12日召開2025年第一次臨時股東大會，具體內容見巨潮資訊網。

本次董事會會議的各項決議體現了英飛特在公司治理和信息披露等方面的積極舉措，後續相關議案提交股東大會審議的結果值得投資者關注。

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