查獲太子集團洗錢核心角色 尼爾、天旭3人今晚7時開羈押庭

檢調偵辦柬埔寨太子集團在臺洗錢案，昨發動第2波搜索、拘提8人到案，檢方認爲，尼爾創新負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭科技財務主管陳麗珊涉犯洗錢等罪，有勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見，臺北地院預計今晚7時開羈押庭。

檢調搜索拘提後，陸續對涉案人強制處分，包括天旭科技資訊主管郭正50萬元交保並限制出境出海，顥玥數位科技公司技術客服組長郭政誠50萬元交保，技術客服林莉庭、蔣佳衡、吳品樺3人各30萬元交保。

太子集團創辦人陳志在柬埔寨經營詐騙營地，強迫被非法拘禁的人從事虛擬貨幣詐騙；集團在臺灣成立公司，包括臺灣太子不動產公司、尼爾創新公司以及聯凡等8家人頭公司，另有設在「臺北101」大樓的天旭科技公司、顥玥科技公司專事發展線上博奕。

太子集團在臺洗錢犯罪主要在臺灣太子、尼爾創新2公司，臺灣太子雖然公司登記爲從事不動產投資，實際上卻是零實績，主要是從事將海外匯入的資金購買臺北市精華區11戶「和平大苑」豪宅，並將豪宅登記在人頭公司名下。

本月2日專案小組發動第1波搜索，在太子集團相關在臺公司、涉案人住居所47處蒐證，拘提23人到案；臺灣太子總經理王昱棠、天旭人資長辜淑雯，大陸人士李添的特助李守禮、司機邱子恩4人由檢方聲押獲准，林揚茂當時以100萬元諭令交保。

專案小組第1波查辦並分析查扣事證，發現尼爾創新公司扮演洗錢核心角色，天旭、顥玥線上博奕另有其他涉案人員，本月18日發動第2波搜索，對林揚茂等3人祭聲請羈押禁見處分。

臺北地檢署偵辦柬埔寨太子集團洗錢案拘提尼爾創新公司負責人林揚茂聲押禁見。記者餘承翰／攝影

臺北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在臺洗錢案將尼爾公司財務主管鄭巧枚移送復訊。記者餘承翰／攝影