英美聯手 制裁陸籍詐騙首腦犯罪網

英美聯合制裁東南亞詐騙集團，打擊跨國犯罪。圖爲柬埔寨電信詐騙園區。（達志影像／路透社資料照片）

英國政府14日宣佈與美國政府合作，制裁以東南亞爲基地的大規模詐騙網路，共同打擊跨國金融犯罪及人口販運；總計有12個企業實體與個人納入制裁清單，全數與中國大陸籍的集團首腦陳志有關。

「英國廣播公司」（BBC）報導，本次制裁主要針對陸籍網路詐騙首腦陳志，以及他註冊於英屬維京羣島的多間公司，包含太子集團控股（Prince Group）、金貝集團（Jin Bei Group）、金運度假世界有限公司（Golden Fortune Resorts World Ltd.），以及Byex Exchange等。這些公司對外宣稱從事房地產開發、金融與消費等服務，實爲經營電信詐騙園區。

英國政府指出，這些企業以柬埔寨爲中心，誘騙並綁架外國人進入詐騙園區，再以酷刑逼迫其從事詐騙工作以營利。陳志及其同夥更以詐騙收益購買奢侈品、比特幣及倫敦房地產。美國政府已查扣價值超過140億美元（約新臺幣4223.8億元）比特幣，英國政府查封的房地產價值也高達1億英鎊（約新臺幣39.6億元）。

報導指出，若罪名成立，陳志將面臨40年監禁。美國司法部表示，陳志尚未落網，但其資產已被凍結。