太子集團在臺洗錢、博弈幕後黑手 天旭負責人王昱棠下午移送複訊

柬埔寨太子集團涉在臺洗錢，臺北地檢署查出太子集團社成立聯凡等多家空殼公司，購買11戶和平大苑豪宅辦理貸款，購置市值約1億元的Bugatti（布加迪）古董跑車等各式名車，隱匿不法所得。檢警調昨搜索拘提集團在臺幹部、員工25人，涉從事博弈非法洗錢的天旭公司人資長辜淑雯訊後聲押，今下午天旭負責人王昱棠、及美方列爲制裁名單的黃婕、施亭宇等人，陸續移送復訊。

全案源於，美國美國財政部海外資產控制辦公室(簡稱 OFAC)上月14日公告太子集團在我國境內的9家公司及3名國人黃婕（HUANG, Chieh）、35歲的施亭宇（SHIH, Ting-yu），以及王蕾絢（WANG, Michelle Reishane）列入制裁名單，北檢分案偵辦太子集團在臺涉洗錢、賭博、組織犯罪、詐欺等罪嫌。

檢調追查，臺灣太子公司涉以聯凡公司等8家空殼公司購買和平大苑並辦理貸款，將海外不法資金匯款到尼爾公司名下帳戶繳交鉅額房貸；經查，空殼公司地址都登記在和平大苑，和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計38億1421萬餘元，停車場還停放各式豪車。

檢方查出，太子集團在臺發展博弈事業，天旭國際科技公司爲核心角色，租下臺北101大樓的兩層辦公室發展線上博弈，負責招募臺灣科技人才工程師從事博弈程式設計等；顥玥公司則是協助天旭公司的博弈客服公司。

負責招攬工程師的人資長辜淑雯經拘提訊問，檢方向法院聲請羈押禁見。辜淑雯的直屬上司爲陸籍主管李添，李添目前在境外未到案。天旭負責人王昱棠昨也遭拘提，夜間停止訊問，今下午將移送北檢覆訊，恐遭聲押禁見。

今年10月美國公佈制裁名單，天旭公司王昱棠涉派員工透過仲介將勞斯萊斯等豪車過戶給車商兄弟劉書豪、劉書榮，在找人開走豪車藏在北市內湖，警方日前已找出豪車；檢方已聲請查扣勞斯萊斯、麥拉倫、法拉利、保時捷、賓士等26輛豪車，價值4億7758萬餘元。

太子集團在帛琉投資，長期租下島嶼蓋設豪華度假村，涉讓員工從事洗錢、賭博、詐騙等犯行，今下午移送北檢覆訊被告黃婕、施亭宇，及已出境的王蕾絢等3名我國及女子，則是太子集團在帛琉公司的管理幹部。

柬埔寨太子集團控股公司創辦人陳志等人從事跨國詐騙，上月遭美國起訴，臺北地檢署分案偵辦太子集團在臺洗錢案，日前向北院聲請扣押物，含各式名車26輛，價值高達45億2766萬餘元。圖／調查局提供

北檢偵辦太子集團在臺洗錢犯罪，涉以空殼公司購買不動產隱匿犯罪所得，調查局搜索犯嫌購入的豪宅和平大苑。圖／調查局提供

英美政府已對與跨國詐騙集團犯罪首腦陳志（見圖）有關的個人和實體發佈制裁，據瞭解，陳志曾在臺灣居住，並出入臺灣至少10次。（取材自太子集團網頁princeholdinggroup.com）

調查局偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，查扣賽道之王Bugatti Typ35，全臺限量6臺。圖／調查局提供