太子集團效應！金管會曝銀行通報52次　全面檢討豪車豪宅金流

▲豪宅成爲太子集團洗錢管道 。（圖／記者項瀚攝）

記者巫彩蓮／臺北報導

柬埔寨「太子集團」在臺洗錢一事，成爲今（12）日財委會立委質詢焦點，金管會主委彭金隆說，這10家涉案銀行從2019年起，已累計通報帳戶異常交易52次，不過依然發生買房洗錢，金管會正檢討豪車、豪宅的金流掌控機制。

太子集團跨國詐騙洗錢案遭美國發布全球制裁，臺灣檢警偵辦在臺分公司查扣包含北市大安區豪宅「和平大苑」在內11處房產、29輛豪車，以及60個帳戶銀行帳戶內大筆現金，總價值逾45億元，賴士葆、李坤城等立委財委會質詢，痛批爲何國內銀行、建商都不覺得奇怪？

彭金隆今日證實，太子集團洗錢事涉國內10家銀行，10月15日發動金檢，銀行局長童政彰則透露早自2019年開始銀行就有陸續通報，六、七年以來報給檢警高達52次之多。

彭金隆指出，銀行已履行大額及可疑交易通報義務，但過程中依然存在漏洞，而金管會已啓動事前檢視、事中追蹤，以及到法規補強三面向強化防線，目前銀行已做到事前檢視、事中追蹤兩項步驟，但是法規補強將是後續努力的重點，以確保能更有效地防堵利用豪宅、豪車洗錢的路徑。