臺北 幣想14人被訴 主謀求刑25年

全臺最大幣商「幣想科技」《Bitshine》涉嫌與詐團勾結，替詐團收取被害人現金，再以虛擬貨幣轉給詐團，1年洗錢23億多元，另助詐團詐騙12億7500餘萬元。士林地檢署22日依洗錢、詐欺及組織犯罪等罪起訴「幣想」負責人施啓仁、核心幹部王學治、楊紀文共14人，其中具有竹聯幫背景的施男遭求刑25年，檢方聲請沒收12億7500餘萬元不法所得。（本報資料照片）

全臺最大幣商「幣想科技（Bitshine）」涉嫌與詐團勾結收取被害人現金，再以虛擬貨幣轉給詐團，1年洗錢23億多元，另助詐團詐騙12億7500萬多元。士林地檢署22日依洗錢、詐欺及組織犯罪等罪起訴幣想負責人施啓仁、核心幹部王學治、楊紀文共14人；有竹聯幫背景的施男遭求刑25年，檢方並聲請沒收12億7500萬多元不法所得。

起訴指出，施、楊以幣想公司名義對外招募加盟股東，由股東開設門店，但門店均未通過金管會洗錢防制登記，違法販賣USDT泰達幣，並提供虛擬資產與新臺幣交換、移轉服務。

幣想公司與加盟門店簽約時，收取100萬至數百萬元不等加盟權利金；各加盟主另需繳交50萬至100萬元營運保證金予王學治的「百大資訊顧問公司」。

王收到門店款項結匯美金，匯往境外購買USDT，指定轉入王的CoinW錢包，由王或楊自其CoinW錢包轉至各門店的CoinW錢包，供各門店賣給客戶。估計幣想以此方式自去年迄今洗錢23億多元。

另被害人遭詐欺集團引導，持現金至幣想各門店買幣，估計自去年1月至今年4月共1539人受害，遭騙金額達12億7500萬多元。

檢方痛批施犯後態度不佳，造成被害人重大財產、精神損害，請求就其所涉加重詐欺獲取財物達1億元以上之罪，依每位被害人受詐部分各從重量刑10年，違反洗錢防制法量刑1年6月，並定應執行刑爲25年。

檢警偵辦扣得總值約2000多萬元的64萬多顆USDT、0.0356顆比特幣、1000多顆TRX等虛擬資產，已進行變價程序。另檢警查扣現金6000餘萬元、跑車與休旅車各1輛等、查扣百大公司存款1000萬餘元，共查扣幣想犯罪資產總值約1億1000萬餘元。