四海幫成員自稱會計師 成立37間公司洗詐騙贓款25億元

警方查獲現金近700萬元、手機、存摺、教戰守則、人頭公司相關資料等贓證物。（翻攝照片／林鬱平臺北傳真）

四海幫海鐵堂57歲王姓男子，對外自稱是會計師，成立至少37家人頭公司幫詐團收取詐騙贓款及洗錢，刑事局偵查第一大隊偵辦後將王嫌等19人逮捕送辦，初估該集團在半年內洗錢25億元，檢方復訊後聲押王嫌獲准。

警方調查，王嫌曾從事會計相關工作，熟悉公司報表、報稅、轉帳限額等細節，他雖然沒有會計師執照，但對外自稱是會計師，並曾假冒會計師事務所、投顧公司總經理等身分，出席政商名流聚會，以佯稱跟銀行關係良好，可協助增貸話術，騙取受害人公司大小章、存摺後，盜開支票變現，掏空公司資產遭查獲送辦。

刑事局詐防中心去年發現，有不法集團以「玖居建設開發有限公司」等多家公司名義向金融機構申辦帳戶，收到詐團贓款後，相互匯款進行多層次洗錢，最後再派旗下車手前往銀行臨櫃大額提款。

警方清查，從去年7月至12月，該集團洗錢高達25億元，至少有30多人被害，財損逾億元，其中臺南一名退休史姓男子，遭假投資詐騙2100多萬元，財損最高。

警方發動數波查緝行動，陸續逮捕相關人頭公司行政、會計、人頭、車手等18名成員，上月7日在苗栗縣將王嫌逮捕到案，全案訊後，依組織、詐欺、加重詐欺、洗錢等罪嫌移送臺中地檢署偵辦。