手段翻新，有人借KTV消費洗白贓款

來源：檢察日報正義網

在生活中，總有一些看似輕鬆賺錢的方法，稍不留意，就可能淪爲電信網絡詐騙的“工具人”。近日，上海市靜安區檢察院對一起掩飾、隱瞞犯罪所得案提起公訴。5月22日，法院作出一審判決，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人祁某有期徒刑二年，並處罰金2.5萬元。

2024年8月，祁某獨自一人前往東南亞，在當地一家賭場結識了姜某（另案處理）。姜某自稱在當地經營飯店，兩人相談甚歡，後加爲微信好友。在隨後的交流中，姜某稱自己有“賺錢的門路”，還說以後若在上海有事希望祁某能幫忙，祁某未多想便答應了。不久，姜某向祁某拋出“橄欖枝”，稱想賺錢就早點回國跟着他幹，他有賺錢的好途徑。

2024年10月，姜某出資爲祁某購買機票，讓其返回國內。而這所謂的“好路子”，竟是讓祁某到指定的KTV消費並取現，之後再將取到的現金交給姜某指定的人員。每次幫忙跑腿取現，祁某都能獲得1000元至2000元不等的好處費。儘管祁某隱約懷疑這些錢款來源存在問題，但在金錢的誘惑下，他還是選擇了繼續參與其中。

2024年11月，公安機關在偵查一起掩飾、隱瞞犯罪所得案時，發現祁某存在重大作案嫌疑，通過進一步偵查，逐步查明瞭犯罪手法。犯罪嫌疑人姜某會提前通過微信、電話等方式與KTV銷售人員聯繫，以商務宴請、朋友聚會等理由預訂包間，同時又以需要現金打牌、臨時兌換現金應急等藉口，要求銷售人員提供個人賬戶接收錢款。由於客戶是以預訂包間的名義聯繫，且包間消費金額不低，部分銷售人員爲了“業績”，往往會放下戒備，將自己的銀行卡號或微信收款碼提供給姜某。待轉賬完成後，祁某按姜某指示到該KTV，以正常顧客身份消費，讓銷售人員扣除費用後將剩餘錢款以現金方式交給他。這些看似消費找零的現金，實則是經過“洗白”的贓款。祁某拿到現金後，迅速前往姜某指定的地點，將錢轉交給其他涉案人員。2024年12月26日，祁某被公安機關抓獲。

2025年4月9日，案件被移送至靜安區檢察院審查起訴。經查，2024年10月至11月，祁某爲牟取利益，多次受他人指使前往多家KTV，事先以換現金、支付消費預付款等名義，要求KTV銷售人員提供銀行賬戶接收電信網絡詐騙贓款，再由祁某取走套出的現金交付給他人，涉案金額共計58.14萬元。

該院經審查認爲，祁某明知錢款系犯罪所得，仍夥同他人通過取現方式轉移，於4月28日以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對祁某提起公訴。

來源：檢察日報·明鏡週刊

作者：阮婷