晉中城區警方斬斷一涉詐黑灰產業鏈

近期，晉中市公安局城區分局刑警大隊經過5個多月的縝密偵查、深入研判，成功打掉一個利用網絡貸款平臺，以“一卡多還”“快借快還”方式爲電信網絡詐騙分子洗錢的犯罪團伙，斬斷一涉詐黑灰產業鏈條，涉案價值270餘萬元。目前，已抓獲該案犯罪嫌疑人31名。

今年4月底，城區分局刑警大隊工作中發現一條線索，辛某的一借款賬戶存在“快借快還”高危特徵，疑似存在“跑分”行爲，遂立即展開調查。經對犯罪嫌疑人辛某的耐心勸導和訊問後得知，他的同學吳某於2023年5月，讓其在一借款平臺借款2萬餘元，由他人替其還款，從中獲利。辦案民警經進一步偵查，確定了其上線吳某的真實身份。隨後，民警循線追蹤，通過調取犯罪嫌疑人吳某等人的資金流水、交易憑證、網貸信息和銀行交易記錄等相關海量數據，縝密分析，層層深挖，發現一個以犯罪嫌疑人李某爲首的特大犯罪團伙。該團伙通過用網絡貸款平臺“一卡多還”“快借快還”的方式，爲電信詐騙團伙洗錢，從而非法獲利。

在摸清該洗錢團伙的具體情況後，民警立即開展收網行動，先後奔赴山西省呂梁市、河南省洛陽市、河北省石家莊市、北京市等地對犯罪嫌疑人實施抓捕，成功抓獲犯罪嫌疑人31名。

經查，2022年至2023年6月期間，犯罪嫌疑人李某通過某網絡軟件與其上線進行聯繫，並發展聯繫其他人以充電費、充油卡、代還貸款的方式，通過虛擬貨幣轉移電信詐騙資金，從中獲利。2023年4月開始，犯罪嫌疑人李某聯繫到吳某、於某（在逃），組織30餘名人員從多個互聯網借款平臺累計借款270餘萬元，通過“一卡多還”“快借快還”方式，轉移電信詐騙被害人資金到上線指定的銀行賬戶，後兌換成虛擬貨幣轉移給境外電信詐騙團伙，並從中共獲利60餘萬元。

目前，31名犯罪嫌疑人均已被晉中城區警方依法採取刑事強制措施，追繳返還羣衆被騙資金30餘萬元。案件仍在進一步深挖中。

山西法治報全媒體記者 袁慧芳 通訊員 田文