藉禮券交易洗錢50多億元！　3人落網遭收押

經掌握相關事證後，今年9月底檢方發動搜索，分別在高雄、臺中、臺北地區共32處11間相關公司查扣保時捷名車、愛馬仕名牌包、名錶等共價值新臺幣8600餘萬元，並查扣鑫聚開發公司帳戶內共2100多萬元現金。（橋頭地檢署提供／紀爰高雄傳真）

橋頭地檢署近期偵辦詐欺案件，意外發現高市前金區「鑫聚開發公司」涉及多筆不法金流高達51億餘元，該公司女負責人陳旻楨與幹部莊男、黃男，利用網站公然買賣菸酒、超商禮券等，並向銀行申請虛擬帳號，協助詐騙集團將款項轉到不同的人頭帳戶洗錢，9月檢方發動搜索拘提、傳喚17人到案，其中陳女等3人被依《洗錢防制法》等罪收押。

檢方指出，近期偵辦詐欺案件時，檢調人員透過比對金流去向，發現有多筆涉及博弈、電信詐欺案的款項，皆匯入鑫聚開發公司的相關帳戶中；該公司作爲網路第三方支付平臺，甚至還有公開販售商品的網站，但深入追查發現，公司女負責人陳旻楨，未向主管機關申請能量登錄，無法認證該公司是否有公信力，也讓檢方懷疑從事不法洗錢。

橋頭地檢署檢察長張春暉極爲重視，旋即指派主任檢察官鄭子薇、檢察官許亞文主動分案偵辦，並指揮高市警局刑警大隊、法務部調查局高雄市調查處等單位，共組專案小組追查。

經掌握相關事證後，今年9月底檢方發動搜索，分別在高雄、臺中、臺北地區共32處11間相關公司查扣保時捷名車、愛馬仕名牌包、名錶等共價值新臺幣8600餘萬元，並查扣鑫聚開發公司帳戶內共2100多萬元現金，同一時間也傳喚、拘提被告共17人到案。

檢方偵訊後，認定陳旻楨與幹部莊男、黃男3人涉嫌協助詐騙集團洗錢，並透過多間人頭公司，讓博奕、電信詐欺得手款項成功洗白，涉及金額高達51億3000多萬元，檢察官將3人依《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪，向法院聲請羈押禁見獲准。