豐擎智檢｜大數據賦能 跑出治理加速度

爲深入貫徹落實最高檢關於“數字檢察”戰略部署和吉林市人民檢察院“檢察科技年”工作要求，豐滿區人民檢察院引入大數據法律監督模型，以數字檢察賦能法律監督，通過“個案辦理、提煉要素、運用模型、類案監督、訴源治理”的監督路徑，打破行政機關與司法機關之間的數字壁壘，實現治罪與治理的一體推進。

破局傳統監管困境：從“人力苦尋”到“數據慧眼”

何爲“幌子公司”？即指不法分子爲進行違法犯罪而設立的公司，或設立後主要以實施犯罪作爲經營內容的公司。

長期以來，“幌子公司”因其“合法外殼”與“隱蔽作案”特性，成爲監管難題。這類公司多以空殼形式存在，無實際經營卻頻繁參與洗錢、騙稅、信息網絡犯罪等違法活動。傳統監管模式下，行政機關與司法機關之間存在“數據壁壘”，工商註冊、稅務申報、銀行流水等信息分散，人工排查耗時耗力，難以及時識別大規模、跨區域的“幌子公司”集羣。

豐滿區人民檢察院以數字檢察爲契機，積極運用“大數據法律監督模型”，打通市場監管、稅務、金融等多領域數據通道，通過算法捕捉“註冊即休眠”“資金異常流轉”“關聯人員交叉作案”等風險特徵，將“幌子公司”篩查從“人力苦尋”升級爲“數據慧眼”，爲精準治理開闢新路徑。

大數據分析論證：從“個案線索”到“類案規律”

以幫助信息網絡犯罪活動罪中“空殼公司”類案監督爲例，豐滿區人民檢察院通過“個案辦理—要素提煉—模型迭代—類案推送”閉環機制，實現治理效能躍升。在辦理幫助信息網絡犯罪案件中發現，此類公司普遍具備“短期集中註冊”“零納稅卻資金流水異常”“法人身份虛假”等特徵。基於個案經驗，總結出“空殼公司+異常資金鍊+跨區域人員關聯”等核心風險點，嵌入大數據模型，形成覆蓋本轄區的“幌子公司”動態篩查體系。模型運行後，批量推送疑似“幌子公司”線索至公安機關與市場監管部門，推動開展專項治理行動。

治理成果：從“單點打擊”到“系統防控”

通過“大數據+檢察”深度融合，“幌子公司”治理實現二重突破：一是線索移送精準化。向市場監管部門移送“空殼公司註冊異常”線索，推動完善企業實名驗證與異常經營監測；向稅務部門移交“資金流水與納稅數據不符”線索，助力堵漏徵稅；向公安機關推送“涉嫌幫信犯罪”線索，斬斷犯罪鏈條。二是治理模式可推廣化。從“幌子公司”治理延伸至非法集資、電信詐騙等領域，通過“一案一模型”逐步構建“數字檢察+行業治理”生態。

未來展望：從“數據賦能”到“智治生態”

隨着人工智能與區塊鏈技術的深度應用，“企業數字畫像”將更立體，“法治算法”將更智能。豐滿區人民檢察院將持續深化“大數據法律監督模型”，推動“數據賦能”向“智治生態”跨越：一是技術升級：引入AI自然語言處理技術，實時抓取企業公開信息中的“隱蔽風險”，利用區塊鏈存證固化電子證據，提升辦案效率；二是協同深化：與行政部門共建“風險預警—聯合處置—行業規範”治理鏈條，讓“數據之網”覆蓋更多民生領域；三是社會共治：通過發佈典型案例、開展法治宣傳，營造“誠信經營、違法必究”的社會共識。

豐滿區人民檢察院將繼續以豐擎智檢爲主題，以數據賦能推動“幌子公司”治理，打通與行政機關之間的信息壁壘，提高案件線索的發現率和辦案效率，同時不斷強化多方協作機制，充分發揮行刑銜接優勢互補作用，以高質效檢察履職持續推動法治化營商環境建設。