9家虛擬幣業者獲金管會覈准 首波名單出爐

歷經半年的過渡期審查，金管會22日公佈首波覈准的虛擬幣業者名單。圖／本報資料照片

虛擬幣詐騙案激增，金管會監管也趨嚴。歷經半年的過渡期審查，金管會22日公佈首波覈准名單，金管會表示，共有9家業者(包括8家舊制業者及1家新申請業者）完成洗錢防制登記，得繼續經營業務，包括：禾亞數位科技、拓荒數碼科技、現代財富科技、富升數位、跨鏈科技、幣託科技、鴻朱數位、鏈科、重量科技等九家。

未完成洗防登記的則有18家，包括：一路發、三川通證、尹天下、王牌數位創新、仰家、臺灣芷荊、亞太易安特科技、彼雅特科技、英屬維京羣島沃亨科技、桑費斯特、夏和、萃科科技、絕對數位、博歐科技、幣世代科技、幣想科技、幣錸、權勢國際。

金管會指出，有鑑於原洗錢防制法令遵循聲明制度僅規範業者負有執行洗錢防制措施義務，監管力度尚有不足，爲提高業務監理強度，VASP洗錢防制登記辦法已納入洗錢防制登記之申請條件、程序、撤銷或廢止登記、虛擬資產上下架之審查機制、防止不公正交易機制、自有資產與客戶資產分離保管方式、資訊系統與安全、錢包管理機制等事項，並依業務複雜程度採行差異化管理，強化VASP相關內部控制及內部稽覈制度之落實遵循，同時搭配公會自律之機制，以期業者健全營運及產業長遠發展。

另爲利民衆清楚瞭解在新、舊制轉換之際，舊制業者是否仍得提供虛擬資產服務，金管會亦同步公告已不得再提供虛擬資產服務之舊制業者名單，供民衆查詢。

金管會再次提醒民衆，儘管已有業者完成洗錢防制登記，仍應注意虛擬資產無漲跌幅限制容易暴漲暴跌，交易風險高之特性，社會大衆從事相關交易前，務必審慎評估可能產生的風險，以保障財產安全，另詐騙集團多以「穩賺不賠」、「高獲利低風險」等話術，誘導民衆購買虛擬資產，嗣後再借口需支付解凍金、保證金或稅款等，要求民衆繳納額外款項後方得領回投資報酬之詐騙手法，金管會呼籲民衆，不輕信高報酬虛假信息，不隨意繳交相關資產，並建議民衆應透過已完成洗錢防制登記之業者進行交易，以維護自身權益。