1年洗錢2億多！警抄詐騙水房逮29人　害慘百人話術曝光

警方攻堅破獲詐團水房。（刑事局中打提供／寶智華臺中傳真）

詐團水房集中管理成員，遭警方一舉逮獲。（刑事局中打提供／寶智華臺中傳真）

現場查扣現金贓款475萬餘元。（刑事局中打提供／寶智華臺中傳真）

刑事局中部打擊犯罪中心等單位4月22日在桃園、新北攻堅破獲投資詐騙水房，逮捕于姓主嫌等29人，此團虛設多家人頭公司帳戶用來洗錢，去年至今洗錢詐騙款項逾2億元，投資人要出金時，就以「再付一筆手續費就可全額退費」話術讓被害人再投入金錢，害慘近百被害人。全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送臺北地檢署偵辦，均起訴在案。

刑事局中部打擊犯罪中心接獲民衆案遭詐近億元，追查發現以40歲于姓男子爲首的投資詐騙集團虛設多家人頭公司帳戶，在桃園、新北設置詐騙水房，集　中管理詐團成員。

詐團先收購特定公司後，再以數十萬元吸引自願性人頭擔任公司負責人，由洗錢集團成員假扮公司會計及董事，穿着西裝、成套洋裝，光鮮亮麗的到市政府相關工商單位變更印鑑、負責人，再到銀行辦理公司戶帳戶開戶，等詐欺款項匯入後，臨櫃提款時就用提領公司貨款或發薪理由，規避阻詐攔查。

中打報請臺北地檢署指揮偵辦，會同新北市刑大偵八隊及板橋警分局等單位分工追查，4月22日進行攻堅，一舉逮捕于姓主嫌、幹部、車手、收水及人頭帳戶嫌犯共29人，查扣手機、公司大小章、存摺、點鈔機及涉案現金475萬餘元，並向法院聲請查扣涉案帳戶被害人遭詐款項現金385萬餘元。

中打指出，該詐團自2024年初成立，至今洗錢詐騙款項超過2億元，已知被害人近百名；全案偵辦過程中，又發現數十人正被詐騙中。詐團話術高明，遇被害人要出金時，均以「再付一筆手續費就可全額退費」要求被害人再投入金錢，最後遭騙一空。