竹聯、天道聯手洗錢！警破水房逮31人　詐騙金額逾2千萬

警方查扣現金133萬多元等贓證物。（翻攝照片／林鬱平臺北傳真）

車手出示名錶銷貨單，以降低銀行行員戒心。（翻攝照片／林鬱平臺北傳真）

刑事局偵查第九大隊破獲天道盟同心會及竹聯幫弘仁會聯手經營水房，協助境外詐騙集團洗錢，共逮捕31名嫌犯到案，初估至少有24人被騙，總財損逾2000萬元。

警方調查，被害人在網路社羣平臺收到假投資廣告訊息，與詐騙集團成員互加LINE好友後，對方以話術誆稱可獲高額報酬，令被害人信以爲真進而多次投資，除以匯款外，也引誘被害人以現金面交方式投入大筆資金。

警到面交地點埋伏，當場查獲面交車手及接應人員，循線追查上游金流，進而掌握以天道盟同心會31歲劉姓幹部爲首，結合竹聯幫弘仁會27歲陳姓男子共同設立水房，旗下成員包含車手及洗錢共犯，專責金流轉移與掩飾。

被害人依境外詐騙機房指示，將鉅額款項匯入人頭帳戶或以現金方式面交後，贓款經水房成員層層洗錢轉帳，再由劉、陳2嫌透過通訊軟體指揮旗下車手提領現金，或以虛擬貨幣形式將贓款迴流詐團，爲避免銀行行員察覺有異，車手還會出示要購買百達翡麗等名錶的銷貨單，成功將錢領出。

專案小組蒐證完成後，連續展開6波查緝行動，逮捕劉嫌等31人，成功瓦解該詐欺金流據點，查扣贓款133萬多元、僞造銷貨單、電腦主機、電腦螢幕 、監視器主機、印表機、印表機專用紙、門號SIM卡、存摺、公司章、發票章等贓證物。全案訊後，依詐欺、洗錢、組織等罪嫌移送法辦。