中天防爆 2024 年年度股東會會議決議公告

2025年5月8日消息，南陽中天防爆電氣股份有限公司於 2025 年5月7日召開了 2024 年年度股東會會議。會議採取現場會議與現場投票的方式，召集人爲董事會，主持人是孫景富。會議出席情況方面，出席和授權出席本次股東會會議的股東共 7 人，持有表決權的股份總數 12,000,000 股，佔公司有表決權股份總數的 100%。公司在任董事 5 人、監事 3 人、信息披露事務負責人以及公司高級管理人員均列席了會議。

會議審議通過了多項議案，包括《關於審議<2024 年度董事會工作報告>的議案》《關於審議<2024 年度監事會工作報告>的議案》《關於審議<2024 年年度報告>的議案》《關於制定<2024 年度財務決算報告>的議案》《關於制定<2025 年度財務預算報告>的議案》《關於制定<2024 年度利潤分配方案>的議案》《關於上會會計師事務所（特殊普通合夥）爲公司 2025 年度審計機構的議案》《關於預計公司 2025 年度日常性關聯交易的議案》《關於公司關聯租賃的議案》。上述議案的普通股同意股數均爲 12,000,000 股，佔出席本次會議有表決權股份總數的 100%；反對股數均爲 0 股，棄權股數均爲 0 股。其中，《關於預計公司 2025 年度日常性關聯交易的議案》和《關於公司關聯租賃的議案》涉及關聯股東迴避表決事項，關聯股東迴避表決 1,177.50 萬股。

本次會議由廣東南國德賽律師事務所的劉曉靜和徐紫帆律師見證，結論認爲公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、表決程序和表決結果均合法有效。相關備查文件包括《南陽中天防爆電氣股份有限公司 2024 年度股東大會決議》《關於南陽中天防爆電氣股份有限公司 2024 年年度股東大會的法律意見書》。

本文源自：金融界

作者：公告君