正合股份2024 年年度股東會會議決議

2025年5月17日消息，2025年5月15日，正合股份召開2024年年度股東會會議。出席會議的股東共4人，持有表決權的股份總數90,098,000股，佔公司有表決權股份總數的79.58%。公司董事5人、監事3人、董事會秘書及高級管理人員均列席會議。

本次股東會議案衆多。其中，包括《2024年度董事會工作報告》《2024年度監事會工作報告》《2024年度財務決算報告》《2025年度財務預算報告》《2024年年度報告及摘要》《2024年度財務報告》《關於2024年度不進行利潤分配的議案》《關於公司擬核銷壞賬的議案》《關於續聘2025年度會計師事務所的議案》《關於預計2025年度日常性關聯交易的議案》《關於預計2025年度向金融機構申請貸款額度的議案》等11項議案。

各項議案表決結果方面，普通股同意股數90,098,000股，在多數議案中佔出席本次會議有表決權股份總數的100%。在《關於預計2025年度日常性關聯交易的議案》中，普通股同意股數10,548,000股，佔出席本次會議有表決權股份總數的100%。

北京市兩高（成都）律師事務所的陳鑫律師和劉鑫律師見證了本次會議。律師認爲，公司本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定；出席本次會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效；會議所作出的決議合法有效。會議相關決議及法律意見書等文件均已留存備查。

本文源自：金融界

作者：公告君