詐團染指Threads 通報量激增

Threads。圖／本報資料照片

近一個月詐騙趨勢概況

暑假到來，加密貨幣交易所發現近期虛擬貨幣詐騙案例激增，其中許多出現在年輕人愛用的社羣平臺，根據數位發展部「網路詐騙通報查詢網」統計，過去一個月Threads詐騙案件量高達1,810件。從趨勢觀察，幣託交易所指出，6月接獲用戶通報詐騙量是5月的2倍，且詐團特別鎖定年輕人活躍的社羣平臺。

幣託交易所指出，詐團利用Threads、Instagram、Telegram等平臺，將詐騙內容包裝成交易所官方、暑期打工、投資知識或詐騙故事等形式，先吸引流量關注，再誘騙不知情的年輕人加入通訊羣組，進而騙取個資和金錢。

詐騙手法已從傳統的單純金錢詐騙，進化成同步蒐集人頭帳戶模式。幣託表示，詐騙集團會以暑假打工名義發佈兼職廣告，聲稱出借實名驗證帳號或幫忙買幣即可輕鬆獲利，更進階的手法則以「貸款申請」包裝，假扮「貸款專員」，提供預設好的帳號密碼，要求完成交易所的註冊驗證程序，聲稱貸款金額將直接撥款至用戶銀行戶頭。

分析6月用戶詐騙通報案例，發現詐騙交易具有明顯的共通特徵，即短時間內加值數筆小額臺幣，換成美元穩定幣USDT後快速提領至其他平臺。

這種小額快進快出的操作手法，通常是詐團爲了先取得受害者信任、避開交易所風控系統，最終目的是誘騙受害者投入更大筆資金。

MaiCoin集團也觀察到，近期假冒官方詐騙案例層出不窮，詐團利用社羣平臺發送大量廣告，僞裝成「交易所官方桌面版」App意圖透過高獲利、高額獎勵等宣傳方式詐騙。還有民衆因點擊到釣魚網站而導致駭客入侵，進而竊取帳號密碼等，控制該帳號、也轉走資金。

面對詐騙手法不斷進化，加密貨幣交易所業者也積極採取因應措施。在審查措施層面，幣託交易所設置帳號審覈與交易監控等機制，主動向相關單位通報可疑詐騙行爲；HOYA BIT加密貨幣交易所則與警察機關建立聯防通報機制，公私協力打擊詐騙犯罪，截至目前已成功阻斷20餘起假投資詐騙，累計攔阻金額千萬元，並多次主動通報警方，單筆返還金額最高達136萬元。

MaiCoin提醒五大防範措施，包括仔細檢查網址拼字及https安全性、開啓2FA雙重驗證、避免輕信陌生人主動聯繫、定期掃描與更新系統，以及發現異常立即應對。