詐團勾結行員詐騙2.7億元 首腦爽戴700萬名表遭查獲

警方攻堅逮捕洗錢集團共29人到案。（翻攝照片／林鬱平臺北傳真）

警方查獲價值700萬元的百達翡麗名錶等贓證物。（翻攝照片／林鬱平臺北傳真）

警方查獲價值700萬元的百達翡麗名錶等贓證物。（翻攝照片／林鬱平臺北傳真）

臺北市刑大在前年1月間，破獲銀行朱姓女行員，以替人頭帳戶設定約定轉帳及提高額度的方式協助詐團洗錢，朱女遭判刑6年6月。

刑事局偵查第七大隊持續溯源，發現該詐團透過假求職誘騙人頭辦理各類帳戶，再將詐欺款項由外幣帳戶匯往境外交易所，購買泰達幣轉至水房洗錢。

警方調查，32歲白姓主嫌以Telegram聯繫柬埔寨機房，指揮41歲林姓女子在嘉義市汽車旅館控制在臉書求職者，透過25歲王姓男子聯繫朱姓女行員，帶求職者前往銀行開設外幣帳戶，綁定美國銀行帳戶約轉，並調高額度。

白嫌以165萬元高額代價利誘朱女協助申辦人頭帳戶，帳戶設定完成後，即由境外假投資詐欺機房以「Eva金牌學堂」、「臺股胖達叔」等投資羣組題材，誘騙被害人匯款投資股票，清查被害人超過300人，財產損失高達2億餘元。