@鄞州區菸酒店鋪經營者：注意了，浙江寧波已有購入“內部低價酒”被騙案例！

來源：法治日報

法治日報全媒體記者 王春 通訊員 樑晨

自稱“某商超員工”，手握“內部低價酒”“春節衝業績”，你以爲接到了“天降大單”，殊不知，這竟是詐騙分子精心設計的洗錢陷阱。

近日，浙江省寧波市公安局鄞州分局東柳派出所雷霆出擊，成功斬斷一條以“低價出售名酒”爲幌子的涉詐資金洗錢鏈條。經查，犯罪團伙將菸酒店作爲洗錢中轉站，通過贓款購入名煙名酒、低價虧損售出的方式，快速完成洗錢過程。商戶稍有不慎便會捲入犯罪漩渦。

事件經過：2月18日，鄞州區東柳街道某菸酒店店長張女士（化名）接到了一樁利潤頗豐的“好生意”。一名自稱某超市員工的男子，以“內部渠道”名義低價出售高檔酒。因爲價格低於市場價，張女士有點放心不下。加上之前接受過反詐宣傳，她並沒有直接與對方達成交易，而是詢問了幾個同行。同行告訴她，這有可能是超市在衝業績刷單，也挺常見的。張女士聽後便放下了心，便向對方支付了19.8萬元的貨款。對方也如期送貨上門。

然而，就在交易完成後不久，張女士的銀行卡突然被凍結。報警詢問凍結原因後，張女士聽說自己的銀行卡居然“涉詐”，嚇了一跳。“當時對方給的價格確實比市場價低不少。”張女士告訴反詐民警，“我也問了幾個同行，他們都說可能是超市在衝業績刷單，這種情況以前也遇到過，想着有生意上門，賺點也挺好的，就沒多想。”

辦案民警邱翔接到求助後，立即對資金流向進行溯源，發現這筆“酒水交易”實爲詐騙分子精心設計的洗錢鏈條。張女士在未覈實賣方身份的情況下交易商品，導致涉詐資金所購買的名酒迴流至店鋪內，涉詐資金則由張女士親手“洗白”，轉移給了詐騙分子，最終觸發預警，張女士的銀行卡被凍結。

“這類取現人員我們之前也遇到過，從衣着打扮、行爲舉止看，他們大多是流竄各地的‘馬仔’。涉詐資金通常都比較大，在寧波，他們不可能只做張女士這一單生意，有可能人還在寧波！”爲阻斷犯罪鏈條，邱翔帶領警力直奔超市提貨區。與邱翔料想的一樣，現場果然與正在提貨的犯罪嫌疑人姚某撞了個正着。民警當機立斷將其控制。

“犯罪嫌疑人姚某四天前剛來寧波，就直奔超市提了價值巨大的名酒。”現場盤查後發現，短短四天時間，姚某就已經提貨、運輸走了價值170萬元的名酒。

經審訊，犯罪嫌疑人姚某於今年2月初在某社交軟件上看到有人發佈“來寧波鄞州某商超拿酒”的任務，報酬爲流水的千分之八。“任務很簡單，利潤很高。”姚某一下子就心動了。接單後，他按照上家指示，以普通顧客身份進入超市，憑藉上家提供的取貨碼前往超市提貨區提取酒水。提貨後，再根據上家指示交由上家安排的車隊運離寧波。過程中，恰好有部分酒因超過了限載重量，不便運輸，上家便安排姚某就近聯繫菸酒店低價售賣。在與時間賽跑的過程中，民警纔有了機會成功將姚某抓獲。

目前，姚某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

警方提醒：

近期，多地出現利用“菸酒洗白詐騙資金”案例。詐騙團伙爲將詐騙所得贓款洗白，招募下游人員，在詐騙過程中對受害人進行洗腦，使受害人將錢款打入菸酒店、大型商超賬戶購買名煙名酒，再指示下游人員將購得的菸酒轉移變賣。通過這種方式轉移、洗白詐騙資金，本質上，與鄞州公安之前預警的購買黃金詐騙類案例是一樣的。

在本案中，姚某的上線即爲詐騙犯罪嫌疑人，也就是“上線人員”，姚某則是詐騙犯罪嫌疑人招募的“下游人員”。此類資金轉移速度極快、往往比較隱蔽，很難追蹤。這一次，也是因爲超出了車隊運送的限載額度，纔不得不在寧波本地銷贓。菸酒店主張某因輕信“天上掉的餡餅”，導致其賬戶被凍結，造成不便。

大型商超、菸酒店主務必提高警惕，對陌生客戶主動上門的“大單生意”要保持警惕，不明款項要了解清楚再收，謹防淪爲洗錢工具。對要求大額轉賬、遮擋面容、非當面支付或異常取現等行爲保持警覺。遇可疑訂單立即報警，配合警方工作，守護自身財產安全！