一銀行員涉助詐團 女副理80萬元交保

第一銀行疑有行員涉入詐欺等案，有5名行員列爲被告，圖爲第一銀行宜蘭分行外觀。（李忠一攝）

第一銀行宜蘭分行爆出行員疑涉協助詐團開立帳戶協助洗錢，且不法金流金額高達數千萬元，宜蘭地檢署15日指揮警方前往宜蘭、北市等多處地點搜索，將涉案層級最高的許姓女副理等5名行員傳喚到案，檢方復訊後諭令許姓女副理80萬元交保，並實施電子腳鐐科技監控，另2人均2萬元交保、2人請回。

金管會表示，一銀已經通報重大偶發，並要在通報的次日起7日內函報，也就是要在5月26日前向金管會詳細說明。

一銀16日早上即重訊公告，臺北市警局刑事警察大隊至第一銀行分行對員工進行搜索及詢問。此案對於公司財務、業務無重大影響，目前一銀營運正常，客戶權益不受影響。

一銀強調，對於任何不法行爲絕不寬貸，將待案情釐清後，依相關規定及法律程序採取相應妥適處置。

本案是檢警向上溯源追查詐欺案件時，發現有3個於2、3年前開設的第一銀行宜蘭分行帳戶，疑似成爲詐團洗錢管道，且有數名被害人、高達數千萬元的金流進出，但未觸發應有的風險查覈機制，檢警懷疑內情不單純，經長期佈線蒐證發現，一銀宜蘭分行查覈寬鬆，疑有行員協助詐團開戶。

宜蘭地檢署15日指揮台北市刑大與刑事局電偵大隊兵分多路，前往一銀宜蘭分行、大稻埕分行及相關涉案人住處搜索，並帶回4女1男共5名行員。其中涉案層級最高是曾在宜蘭分行服務，現已調至北市大稻埕分行的許姓女副理，警訊後依違反《銀行法》背信罪、詐欺、洗錢等罪嫌將許姓女副理等5人移送宜蘭地檢署偵辦。

雖然一銀有行員遭調查、3人交保，但過去宜蘭分行行員曾協助警方阻詐成功，如去年7月間阻詐150萬元，前年還曾阻詐217萬元，也因攔阻有功獲宜蘭縣政府表揚。