虛設人頭公司！竹聯幫寶和會組假投資詐團 16人被詐4300萬

刑事局將劉姓主嫌等人依詐欺、洗錢、組織等罪嫌移送法辦。（翻攝照片／林鬱平臺北傳真）

竹聯幫寶和會組長31歲劉姓男子，組成詐欺車手集團，與藏身在大陸的假投資機房合作，派車手與被害人面交收取詐騙款項，並虛設人頭公司匯款洗錢到香港銀行帳戶，刑事局偵查第四大隊循線將劉嫌等19人查緝到案，初步清查至少有16人被騙，總財損達4300萬元。

刑事局偵查第四大隊第三隊偵辦假投資詐騙案件發現，詐團除指派車手假冒「理財專員」與被害人面交現金外，更追查出嫌犯利用雲林的農機具人頭公司帳戶，將贓款轉匯至香港，遂與新北市永和分局、臺北市中山分局共組專案小組，並報請新北地檢署檢察官吳姿函指揮偵辦。

警方調查，劉嫌不僅招募、指揮旗下車手，還與香港詐欺水房對接，透過人頭公司帳戶，將2100萬被害贓款利用網路銀行設定約定轉帳、外匯美金等功能匯至香港帳戶，且爲了避免銀行起疑，製作虛假合約、股東入股協議書等文件，企圖掩飾詐欺、洗錢等不法行爲。

專案小組清查，16名被害人共被騙走4300萬元，其中，一名退休6旬婦人遭詐1000萬元最高。香港該洗錢帳戶，除了接受劉嫌匯款2100多萬元，加上國內其他洗錢集團的匯款，共收到美金590萬元、約臺幣1.8億元贓款。

專案小組陸續查獲5名面交車手，再對劉嫌與葉姓人頭公司執行拘提搜索行動，查扣手機4支、筆電1臺、現金32萬500元、涉案公司帳戶大小章2個、帳戶存摺等贓證物。全案訊後，依加重詐欺、洗錢、組織等罪嫌移送法辦，檢方聲押劉嫌、葉嫌獲准。