臺美執法溯源 刑事局再破太陽聯盟 虛幣洗錢凍結逾2千萬

刑事局在臺美執法合作基礎下，再溯源破獲詐團虛擬貨幣洗錢案。（警方提供）

刑事局在臺美執法合作基礎下，再溯源破獲詐團虛擬貨幣洗錢案。（警方提供）

刑事局在臺美執法合作基礎下，再溯源破獲詐團虛擬貨幣洗錢案。（警方提供）

刑事局國際刑警科今天（7日）宣佈破獲實體虛擬幣店協助詐騙集團洗錢案，將38歲虛擬貨幣交易所的孫姓金主等13名嫌犯移送新北地檢署偵辦，凍結孫嫌虛擬錢包內63萬顆泰達幣，約合新臺幣2千萬餘元。警方指出，這是2023年我方與美國國土安全調查署合作破獲網路詐團案的溯源偵辦，孫嫌同時也有黑幫太陽聯盟成員的身分，全案近日移送。

刑事局表示，2023年12月間，我方與美國國土安全調查署偵破詐欺工程師、系統商、廣告商案件，透過金流面及資通面刨根溯源，再破獲虛擬貨幣交易所及詐欺話務機房，共計查獲13名犯嫌，7嫌遭法院裁定羈押。

警方說，經分析前年破獲詐團的虛擬貨幣幣流，發現該集團有配合虛擬貨幣交易所進行洗錢。經查該交易所雖有實體店面，卻未依規申請合法證照，且該交易所利用機車行或宮廟爲掩護，實則爲洗錢交收據點。

刑事局於去年4月及8月共執行2波攻堅行動，查獲該虛擬貨幣交易所涉及多起假投資詐欺案，總計財損金額逾4000萬元。

警方調查，該交易所孫姓金主具太陽聯盟背景，於新北市中和區經營虛擬貨幣實體店，專門與詐欺集團合作。當遭詐騙民衆按詐欺集團指示向孫嫌店面購買虛擬貨幣時，孫嫌即指揮旗下成員分工持贓款以合法管道購買低價虛擬貨幣，再透由多層虛擬貨幣錢包洗幣，高價售予詐欺被害人，藉此牟取高額虛擬貨幣買賣差價。

虛擬貨幣洗錢的部分，共查獲虛擬貨幣實體店孫姓金主及旗下幣商等9人到案，其中5嫌遭法院裁定羈押，查扣不法犯罪所得現金116萬元、泰達幣3465顆。

警方指出，除在詐欺金流面有所斬獲外，另循詐騙網站追查到位於新北市土城區社區大樓內的機房據點，該機房以陌生開發或FB社羣引流等模式與民衆攀談交流，並伺機傳送假投資平臺網站「TIFFIN」、「arbutuse.com」、「FORTRESS」等，鼓吹民衆投資後詐騙。

檢警去年4月起執行攻堅行動，查獲該詐欺話務機房涉及多起假投資詐欺案，總計財損金額逾300萬元，查獲4人到案，其中2嫌遭法院裁定羈押，查扣嫌犯名下房地產1處，約1500萬元。

刑事局表示，詐騙集團常以假投資詐欺手法誘導被害人，並指定至看似合法的交易所換幣，隨後轉至詐騙集團掌控的人頭錢包，藉此達成洗錢目的。如有疑慮，可前往金融監督管理委員會證券期貨局官網查詢合法登記業者名單，或撥打165反詐騙專線諮詢。