「盛隆交流」代操期貨違法吸金44億 主嫌遭訴求刑15年

具投資經驗的黃姓男子2018年4月成立「盛隆交流」LINE羣組，違法代操期貨名義，6年來吸金達44億元，所得款項多購買房地產、跑車、名牌精品花用。桃園地檢署今偵結起訴，依違反期貨交易法、銀行法及洗錢罪，將黃等6男3女起訴，其中黃求刑15年、併科罰金2000萬元。

桃檢指出，檢察官範玟茵指揮桃園市調查處偵辦黃姓被告等9人共組「盛隆交流」吸金集團案件，發現51歲黃姓男子自2018年4月在LINE羣成立「盛隆交流」羣組，代操臺股期貨及臺指選擇權，並以保證獲利、介紹分紅等方式招攬民衆吸取資金。

黃男另以高額業績獎金，吸收部分投資人即駱姓女子等7人，加入經營階層共同營運，黃男的姚姓同齡女友則提供帳戶及協助黃男覈對、發放紅利等業務。另於2023年11月間，架設「盛隆交流網」投資平臺交流網站擴大招攬，以「吸後金補前金」方式支付投資人分潤。

檢調團隊詳細蒐證及分析金流後，去年9月28日起陸續發動搜索、拘提主嫌黃男人，當場在牀板下起出裝滿7個紙箱的現金8680萬餘元、多個LV、DIOR等名牌包、香奈兒首飾等物及勞力士等名牌手錶數10支，並向法院聲請羈押黃姓及34歲王姓同案被告獲准。

至於黃男遭查扣的2015年份、3436CC亮紫色保時捷跑車，去年偵查期間即在行政執行署桃園分署的「雙11拍賣會」中，歷經多組人馬喊價14次較勁廝殺，最後以210萬元高價拍出。

檢察官審酌，被告黃男具投資經驗，竟以代操期貨方式違法取金，另聘僱多名業務人員對外招攬投資人，使投資大衆誤認黃男確實有操作期貨獲利能力，甚至建置網站持續擴大規模，使投資大衆誤認黃男確實有操作期貨獲利能力。

檢方表示，黃男所吸取的資金近44億元，投資者多達2552名，且其所吸收的款項大部分用以購買不動產、豪車、名牌精品等奢侈花用，建請從重量處有期徒刑15年、併科2000萬元以上罰金；其餘被告等8人分別量處徒刑6至10年，併科罰金600萬元至 2000萬元不等，並聲請沒收犯罪所得 8.6億餘元，以儆效尤。

檢調搜查黃男住處臥室的牀板下，發現裝滿8680萬餘元現金的7個紙箱外，還有不少精品名牌包。記者陳恩惠／翻攝

檢調搜查黃男住處臥室的牀板下，發現裝滿8680萬餘元現金的7個紙箱。記者陳恩惠／翻攝

檢調偵辦黃姓男子等９人共組「盛隆交流」吸金集團，查扣8680萬餘元現金、名牌精品包、勞力士手錶等贓證物。記者陳恩惠／翻攝

黃姓男子以代操期貨違法吸金達44億元，所得多購買房地產、跑車、名牌精品等，其中這部2015年份、3436cc的亮紫色保時捷跑車，去年偵查期間，即遭行政執行署桃園分署在雙11拍賣會上，經多組人馬喊價14次較勁廝殺，最後以210萬元高價拍出。記者陳恩惠／翻攝

檢調偵辦黃姓男子等９人共組「盛隆交流」吸金集團，查扣8680萬餘元現金、名牌精品包等贓證物。記者陳恩惠／翻攝