神說公司違法吸金45億案　中檢首波偵結起訴8人

專案小組查扣的2億2934萬元現金。（專案小組提供／寶智華臺中傳真）

專案小組查扣的5輛豪車。（專案小組提供／寶智華臺中傳真）

檢調專案小組偵辦神說國際網路股份有限公司（下稱「神說公司」）違法吸金45億元案，查扣麥拉倫、賓利等5輛名車、2支名錶，現金2億2934萬元，集團成員名下資金、不動產總值近30億元，13日首波偵結依涉刑法詐欺取財、銀行法非法吸金、洗錢防制法之鉅額洗錢等罪將62歲陳姓主嫌等8人提起公訴。

臺中地檢署指出，神說公司架設非法投資標會平臺對外吸金，詐騙投資人，以「CCE中華資金交易所」之P2P標會平臺公開招募會員投資，自2021年間起，在全臺各地辦理公開投資說明會，宣稱1會金額爲56萬元、61萬元或76萬元，8年後保證補足200萬元，投資款項不足額由公司代墊等話術，並以後金補前金之手法，換算年化報酬率爲32.14％至188.39％不等的明顯不相當利息，吸引廣大民衆投入資金，吸金金額多達45億餘元。

專案小組歷經多年蒐證，於今年4、6、8月陸續發動3波搜索行動，查獲62歲陳姓主嫌、系統工程師、核心幹部、各區分所長、區域幹部等60餘人到案，偵訊後將陳嫌及60歲張姓男子、61歲張姓女子、46歲黃姓男子等3名幹部向臺中地院聲押禁見獲准，其餘50餘人以10萬元至300萬元不等金額交保候傳。

爲保障被害人權益、降低損失，中檢落實高檢署加速追贓返還、填補被害人損害之政策。中檢指出，全案於偵查中查扣麥拉倫、賓利等5輛名車、2支名錶，現金2億2934萬元，集團成員名下資金、不動產總值近30億元。