神說非法吸金45億 首波起訴8人

檢警調破獲神說公司非法吸金案，並在一處搜索現場查扣1億餘元贓款。（臺中地檢署提供）

臺中地檢署偵辦神說公司違法吸金45億元案，查扣的麥拉倫超跑。（民衆提供／寶智華臺中傳真）

檢調專案小組偵辦「神說國際網路股份有限公司」非法吸金45億元案，先後查扣麥拉倫、賓利等5輛名車、2支名錶，現金2億2934萬元，集團成員名下資金、不動產總值近30億元，13日首波偵結，依《刑法》詐欺取財、《銀行法》非法吸金、《洗錢防制法》的鉅額洗錢等罪，將62歲陳姓主嫌等8人提起公訴。

臺中地檢署指出，神說公司架設非法投資標會平臺對外吸金，詐騙投資人，以「CCE中華資金交易所」的P2P標會平臺公開招募會員投資，自2021年間起，以「新8年合會」方案保本保息，在全臺各地辦理公開投資說明會，1會金額爲56萬元、61萬元或76萬元，8年後保證補足200萬元，投資款項不足額由公司代墊等話術，並以後金補前金的手法，換算年化報酬率爲32.14％至188.39％不等的明顯不相當利息，吸引廣大民衆投入資金，非法吸金多達45億餘元。

「新8年合會」於全臺各地廣設42間分所，除對外招募投資，並對幹部、業務訂立高額獎金制度，依據招攬者位階，發放豐厚獎金、介紹獎勵金等各類型獎金，以誘使不斷招攬下線投資。

專案小組歷經多年蒐證，於今年4月間搜索神說公司、陳姓主嫌住家等15處所，現場查扣麥拉倫、賓利等5輛豪車與羅傑杜彼、法穆蘭名錶2支，還有現金2億2934萬元及招攬會員文件，並向法院聲請扣押神說公司、陳姓主嫌公司及個人名下銀行帳戶資金、不動產獲准，查扣財物總價值近30億元。

因全案被害人近3000人，專案小組於今年6月9日、8月5日及6日持續發動搜索，3天的行動共動員200多名專案組人力，兵分多路搜索神說公司高層幹部總經理、副總經理及全臺各地42間分所所長營業據點及住居所，共計搜索54處所，查獲62歲陳姓主嫌、系統工程師、核心幹部、各區分所長、區域幹部等60餘人到案，偵訊後將陳嫌及60歲張姓男子、61歲張姓女子、46歲黃姓男子等3名幹部共4人向臺中地院聲押禁見獲准，其他共犯50多人，則以10萬元至300萬元不等金額交保。