涉500億比特幣詐騙、12.8萬人受害 中國女商人在英認罪

化名張雅迪的45歲中國女子錢志敏，因參與規模龐大的金融詐騙遭到英國法院定罪。（取材自界面新聞）

一名47歲中國女商人涉及一宗規模龐大的比特幣詐騙案，案中有超過12萬8000人被騙，而查獲的加密幣總值超過55億英鎊（約526.3億人民幣、73.7億美元）。她週一在倫敦法院承認非法取得和持有加密貨幣罪名。此案不僅是英國史上最大案件之一，也是全球加密貨幣案件所涉金額規模數一數二。

據港媒報導，被告爲錢志敏（Zhimin Qian，音譯），化名張雅迪（Yadi Zhang，音譯）。她向英國倫敦南華克皇家法院（Southwark Crown Court）坦承，對一宗世界級規模的加密貨幣被查扣案認罪，目前被查扣的比特幣資產市值逾55億英鎊。她坦承獲取並持有這些不法所得。

倫敦警察廳指，此案歷時7年調查。倫敦警察廳發聲明指出：「2014至2017年間，張雅迪在中國策畫一宗龐大詐騙案(天津藍天格銳特大非法集資案)，有超過12萬8000名受害者被騙，其不法所得隨後轉存爲比特幣資產。」

警方補充說，張女隨後以僞造證件潛逃離開中國，入境英國，並於2018年9月試圖透過購置房地產來洗錢。2024年4月錢志敏在英國落網。 2024年10月21日，錢志敏在倫敦南華克刑事法庭否認非法佔有、轉移加密貨幣等所有指控。倫敦警方收繳超過6萬1000個比特幣。

英國警察廳經濟與網絡犯罪部門負責人萊恩（Will Lyne）表示，此案「不僅是英國史上最大案件之一，也是全球加密貨幣案件所涉金額規模數一數二」。

此案歷時7年調查，去年同案女共犯溫健（Jian Wen,音譯）被判刑6年8個月。根據警方查證，溫健協助轉移一個加密幣錢包，內含150個比特幣，當時價值約170萬英鎊。

倫敦警察廳調查組組長格羅託表示，被告在被捕前5年一直在「逃避法律制裁」，這需要經過涉及多個司法管轄區的複雜調查。

據先前報導，庭審預計持續12周，將在聖誕節前結束；在中英兩國司法合作框架下，期間將有中國辦案警官親赴倫敦出庭作證，多名中國受害者將在天津的法院遠端視訊出庭作證。皇家檢察署（CPS）去年表示，根據中國官方設立的賠償計劃，許多受害者已獲得部分賠償。