強化量販零食佈局 萬辰集團擬斥資近14億元整合南京萬優|速讀公告

財聯社8月12日訊（記者 吳蔚玲）昨日晚間，萬辰集團（300972.SZ）披露重大資產購買計劃，擬斥資13.79億元購買南京萬優商業管理有限公司（下稱“南京萬優”）49%的股權。交易對方承諾，南京萬優2025年-2027年淨利潤合計將不低於10億元。

公告顯示，萬辰集團計劃以支付現金方式，向淮南市盛裕企業管理有限公司（下稱“淮南盛裕”）和淮南市會想企業管理有限公司（下稱“淮南會想”），購買其所持的南京萬優49.00%股權。交易價格爲13.79億元。本次交易將構成重大資產重組，同時構成關聯交易。

同時，公司控股股東福建含羞草農業開發有限公司、實控人王澤寧、股東漳州金萬辰投資有限公司和張海國，向淮南盛裕實控人周鵬轉讓萬辰集團989萬股，約佔公司總股本的5.27%。在標的股份轉讓過戶登記後，周鵬及其配偶李孝玉擬將其合計持有的公司1229萬股（約佔公司總股本的6.55%）表決權委託給王澤寧。

在資產購買協議簽署後12個月內，淮南會想的實控人楊俊將以集中競價、大宗交易等方式購買上市公司股份，用於購買股份的總金額不低於本次交易中萬辰集團向淮南會想支付的交易對價。

值得注意的是，楊俊同時是萬辰集團的副總經理，也是公司旗下量販零食品牌“來優品”的品牌聯合創始人。

據公告，此舉主要是爲了加強核心團隊成員與公司的綁定，增強本次交易中交易對方做出業績承諾的履約擔保，並使得公司控制權更加穩固。

本次交易前，萬辰集團通過控股子公司南京萬品商業管理有限公司，間接控制南京萬優51%股權。股權穿透後，萬辰集團對南京萬優的持股比例爲26.01%。本次交易完成後，萬辰集團直接和間接持有南京萬優的股權比例將進一步提升至75.01%。

公告顯示，南京萬優是萬辰集團旗下的量販零食品牌運營商，主要門店覆蓋安徽、河南、河北和內蒙古等區域。截至今年5月31日，南京萬優覆蓋的直營門店和加盟門店合計3212家。

萬辰集團相關負責人對財聯社記者表示，本次交易，將進一步優化公司的股權結構以及治理架構。

“一方面，本次交易後，萬辰集團對南京萬優的持股比例將從26.01%提升至75.01%，有望提升上市公司歸屬於母公司股東的淨利潤；另一方面，本次整體交易安排有助於實現標的公司管理層（周鵬和楊俊）與上市公司利益的長期綁定，不僅有助於提升公司治理的穩定性，也將進一步增強管理層的責任意識和長期經營動力，爲上市公司整體運營提供有力支撐。”前述公司人士對財聯社記者表示。

業績方面，公告顯示，南京萬優在2024年實現收入77.12億元。本次交易設置的業績承諾條款爲，南京萬優在2025年、2026年和2027年實現淨利潤分別不低於3.2億元、3.3億元和3.5億元。