萬相融通：關於召開 2024 年年度股東大會通知

2025年4月25日，北京萬相融通科技股份有限公司發佈公告，宣佈召開 2024 年年度股東大會。本次會議由董事會召集，方式爲現場投票，於 2025 年 5 月 20 日 15:00 召開，現場地點爲北京市豐臺區南四環西路 128 號諾德中心 2 期 11 號樓 2601 室公司會議室。

股權登記日爲 2025 年 5 月 15 日，當日下午收市時在中國結算登記在冊的全體股東（普通股 837319 萬相融通）均有權出席，股東可書面委託代理人出席。公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人也將出席，會議將聘請律師出具法律意見書。

會議將審議多項議案，包括《北京萬相融通科技股份有限公司 2024 年董事會工作報告的議案》《北京萬相融通科技股份有限公司 2024 年監事會工作報告的議案》《北京萬相融通科技股份有限公司 2024 年年度報告及摘要的議案》《北京萬相融通科技股份有限公司 2024 年度財務決算報告的議案》《北京萬相融通科技股份有限公司 2025 年度財務預算報告的議案》《北京萬相融通科技股份有限公司 2024 年年度權益分派預案的議案》《北京萬相融通科技股份有限公司關於續聘公司 2025 年度審計機構的議案》《關於公司董事會換屆選舉的議案》《關於公司監事會換屆選舉的議案》《關於使用閒置資金購買理財產品的議案》。這些議案不存在特別決議議案、累積投票議案、對中小投資者單獨計票議案、關聯股東迴避表決議案、優先股股東參與表決的議案、審議公開發行股票並在北交所上市的議案。

會議登記方式包括自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡登記；代理人代表個人股東需出示委任人身份證複印件、委託人親筆簽署的授權委託書等；法定代表人代表法人股東需出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照複印件等；法人股東委託非法定代表人需出示本人身份證、加蓋法人單位印章並由法定代表人簽署的授權委託書等。

登記時間爲 2025 年 5 月 19 日 14:30 - 17:00，登記地點爲北京市豐臺區南四環西路 128 號諾德中心 2 期 11 號樓 2601 室公司會議室。

會議聯繫方式爲北京市豐臺區南四環西路 128 號諾德中心二期 11 號樓 2601 室，聯繫電話 010 - 88895560，聯繫人韓光。與會股東交通費、食宿費自理。備查文件包括《北京萬相融通科技股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議》《北京萬相融通科技股份有限公司第三屆監事會第七次會議決議》。

本文源自：金融界

作者：公告君