奉天電子關於召開 2024 年年度股東大會的通知

2025年5月4日消息，上海奉天電子股份有限公司發佈關於召開 2024 年年度股東大會的通知。本次會議爲 2024 年年度股東大會，召集人爲董事會。會議的召集、召開程序合法合規，召開方式爲現場投票與網絡投票結合。現場會議召開時間爲 2025 年 5 月 19 日 10:00，網絡投票起止時間爲 2025 年 5 月 18 日 15:00 至 2025 年 5 月 19 日 15:00。股權登記日爲 2025 年 5 月 13 日，登記在冊的股東有權出席，可委託代理人蔘會。出席對象包括股權登記日持有公司股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人，還有上海浦瑞律師事務所的洪治綱、張潔薇律師見證。會議地點在公司一樓會議室（上海市嘉定區匯德路 468 號）。會議將審議包括《2024 年度董事會工作報告》《獨立董事 2024 年度述職報告》《2024 年度監事會工作報告》《2024 年度財務決算報告》《2025 年度財務預算報告》《2025 年度固定資產追加投資方案》《2024 年年度報告及其摘要》《關於續聘會計師事務所》《2025 年度公司董事薪酬方案》《2025 年度公司高級管理人員薪酬方案》《2025 年度公司監事薪酬方案》《2024 年年度權益分派預案》《關於申請銀行授信額度併爲子公司申請銀行授信提供擔保》《關於確認公司 2022 年、2023 年、2024 年關聯交易》等 14 項議案。會議登記方式爲個人股東和法人股東分別出示相應證件或委託代理人出示相關授權委託書和證件。登記時間爲 2025 年 5 月 19 日 9:00 - 10:00，登記地點在公司董秘辦。會議聯繫方式爲董事會秘書鄭大存，聯繫地址在上海市嘉定區匯德路 468 號公司一樓會議室。會議費用自理，備查文件包括《上海奉天電子股份有限公司第四屆董事會第二十一次會議決議》《上海奉天電子股份有限公司第四屆監事會第十五次會議決議》。

本文源自：金融界

作者：公告君