“老闆”爽快支付20萬元買牛款！小心，新型洗錢方式出現

大皖新聞訊河南省駐馬店市養牛戶谷師傅就遇到了這樣一樁蹊蹺事——一位“老闆”未實地看牛便爽快支付20萬元買牛款，結果他的銀行賬戶因“涉詐”被警方凍結。原來，這筆錢竟是馬鞍山一名詐騙受害人的錢。8月7日，大皖新聞記者從馬鞍山市公安局花山分局獲悉，該局斬斷一條新型電詐“洗錢”鏈條，抓獲7名犯罪嫌疑人。

20萬元買牛款一次性轉入

今年62歲的谷師傅從事養牛行業多年。2024年12月初的一天，谷師傅家來了一位自稱姓吳的客戶。對方一來就點名要1200斤以上的高價牛，表示是幫老闆代購。

次日，這位客戶聯繫谷師傅，讓其把牛的照片發給“老闆”看一下。谷師傅照辦。隨即，“老闆”回覆表示非常滿意，敲定收購12頭牛，並當即索要谷師傅銀行賬戶，將20萬元買牛款一次性轉入。

“當天沒看牛，幾分鐘錢就到賬了，買賣做得很痛快。”谷師傅回憶，次日這位姓吳的客戶帶人來選牛，過完磅後，總價19萬多元，然後他把多收的7500元退給了對方。

可讓谷師傅沒想到的是，這筆大買賣剛做完沒幾天，他的銀行賬戶就被凍結了。諮詢當地警方，谷師傅才知賬戶被馬鞍山警方凍結，原因是這筆錢是從一名被詐騙的受害人銀行卡上轉來的。

這時，谷師傅才恍然大悟，那筆“大買賣”和爽快的客戶疑點重重。

跨省追蹤牽出詐騙源頭

谷師傅的銀行卡爲何被馬鞍山警方凍結？時間回溯到去年10月底的一天。

馬鞍山市民王先生在刷短視頻時看到一則“短期炒股、導師指導、收益高”的廣告。因爲平日就愛炒股，王先生隨即點擊鏈接，在一名“顧問”的指導下，下載了一款金融炒股APP。註冊登錄後，在“導師”引導下，他先充了8000餘元，購買了一隻推薦股票。

第二天，王先生就發現賬戶餘額變多了，隨後幾天，賬戶內資金越來越多。王先生信以爲真，便向“導師”諮詢如何加大充值炒股力度。在“導師”各種理由的“指導”下，王先生將30餘萬現金通過貨拉拉送到“導師”指定的位置，還有一筆20萬元通過轉賬轉到了谷師傅的銀行卡內。

而這20萬元正是谷師傅收到的“賣牛款”。

新型洗錢手段浮出水面

經調查，民警發現這筆買牛的交易暗藏貓膩。

原來，收牛的客戶吳某確實爲中間商，他是在網上收到了一位自稱“牧場老闆”的委託，收購品相好價格貴的牛。從打款到拉貨，都是由這位“牧場老闆”線上遙控指揮的。而這些牛被分批拉到安徽省亳州市利辛縣、蚌埠市懷遠縣等地分銷後，套現資金又被轉入多位不同人員的銀行卡。

“跨省購買、分批銷售、分人打款，還涉詐，這極有可能是一種新型的洗錢方式，背後一定隱藏着洗錢犯罪團伙。”花山公安分局當即成立專案組。

在經過幾個月的縝密偵查後，專案組終於摸清了洗錢團伙成員的藏匿地點。今年7月7日，花山警方組織多組警力趕赴安徽亳州、山西運城、廣東湛江、廣東佛山等地實施抓捕。經過20余天蹲守摸排，7名涉案嫌疑人陸續到案。

目前，案件正在進一步辦理中。

大皖新聞記者 金學永通訊員袁佳

（來源：大皖新聞）