打詐！高檢署設預警中心 警示暫停3642帳戶凍結金額7.3億

「114年金融科技打詐高峰會」今盛大舉辦（臺高檢提供）

「114年金融科技打詐高峰會」今盛大舉辦，行政院秘書長龔明鑫致詞時，感謝打詐國家隊及金融機構從業人員，對打擊詐欺犯罪所付出一切努力，並肯定臺灣高檢署推行「可疑帳戶預警中心」機制之成效，臺高檢表示，至今年6月止，由各地檢署發動警示及暫停自動化交易帳戶共3642個，攔阻含警示帳戶金額達新臺幣7億3000餘萬元，通報具體不法情資案件數264件，成效良好。

臺高檢表示，打詐綱領2.0於今年開始施行，臺高檢推行「可疑帳戶預警中心」機制，期盼達到「預警」保護被害人財產及「即時」溯源查緝詐欺集團目標，亦即由全國各地方檢察署，結合司法警察，與在地之金融機構建立異常交易通報平臺，尤其在被害人未查覺被害時，透過預警通報，即時阻斷金流、快速溯源查緝，查扣詐團不法利得。

檢方依預警中心機制起訴之重大亮點案件，包括臺北地檢署偵破起訴之「斬金專案」，起訴集團首腦等80人，並分別求處10年至25年不等重刑，本案共有5080位被害人，財損金額逾157億元。另外，臺中地檢署偵破起訴之「神說集團吸金詐騙案」，共查出有2938名被害人，詐騙吸金金額達45億7000多萬餘元，並查緝集團首腦等63人到案，即時查扣總值32億餘元不法利得。

臺高檢強調，爲精進可疑帳戶預警中心機制，已與多家金融機構簽署合作意向書，提供已經偵結之金融機構涉詐客戶、高風險因子等資料，強化內部帳戶風險管控；並依金融機構所提供之重大詐欺、洗錢情資，結合調查局洗錢防制處異常交易分析報告，並透過臺高檢專責小組分析後，交由地檢署指揮司法警察溯源偵辦，期盼擴大檢、銀聯防合作機制，共同阻詐、懲詐，減少民衆被害。