「阿格斯交易所」賣假基金騙19億 前總裁許獻中遭判刑

臺北地院。(本報資料照)

知名貨幣區塊鏈交易所「阿格斯交易所」前總裁許獻中等人涉嫌假冒澳洲外匯券商ACDEX名義,透過薩摩亞商大華新瑞創設的「FINDEX.WIN」網站,銷售「雙倉對衝外匯息差交易」商品,聲稱1年可獲14%利潤,自2020年至2023年12月底共吸金詐騙6381萬多元美元(摺合新臺幣19億4874萬多元),臺北地檢署起訴許獻中、大華新瑞負責人林上紘、財務長張其元共9人及1家控股公司。臺北地院審理後,依違反期貨交易法非法經營槓桿交易商罪判處許有期徒刑3年,各依違反銀行法判林及張13年徒刑。賽席爾商豐盛環球控股公司判處罰金2億元。可上訴。

檢警調查出,2020年5月,阿格斯交易所、豐盛環球資本公司邀請知名主持人蔡尚樺在臺北文華東方酒店,主持「亞太區營運總部成立暨國際基金戰略合作發佈會」,蔡尚樺還在臉書上分享此事,但蔡未涉案。

檢調警獲報,2020到2023年間,阿格斯交易所(Algo Cypher Decentralised Exchange)涉嫌招攬投資「雙倉對衝外匯息差交易」,主打保證獲利,且平均年報酬率14%,吸引數百名投資人掏錢投資,涉不法吸金。

另外,劉姓男子未經覈准成立豐盛環球資本基金管理公司,以境外基金形式包裝「雙倉對衝外匯息差交易」商品,自2020年1月間起在國內陸續發行鴻運基金、豐盛一號至四號基金及豐盛環球(Holding)基金,另謊稱豐盛投資之基金,將投入平臺向澳洲ACDEX券商下單,進行「雙倉對衝外匯息差交易」。

檢警調查出,許、林、劉等人海外控股公司帳戶,自2020年1月1日至2023年12月31日止,收受投資人匯款美金6381萬46725.13元,約摺合臺幣19億4874萬8105元,其中投資人投資金額的5至10%作爲佣金,充爲非法銷售境外基金之不法利益,其餘款項則朋分。