8個月詐1.8億 風飛砂風北會10人遭起訴

新竹地檢署調查，風飛砂幫風北會成員，2024年1至8月間短短8個月即由集團車手提走高達1.8億元現金。（新竹地檢署提供／陳育賢新竹傳真）

檢警在不法集團據點查扣的進口車就有5輛。（新竹地檢署提供／陳育賢新竹傳真）

風飛砂幫風北會成員與唐姓共10名男子，2024年1至8月間利用幫派據點作爲「收水」後盤點贓款之場所，並與境外機房合作，藉由層層轉帳方式隱匿不法金流，短短8個月即由集團車手提走高達1.8億元現金，並將贓款轉換爲泰達幣，洗錢規模更高達近3億，新竹地檢署4日偵結，依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪嫌起訴，並具體求刑8年。

新竹地檢署檢察官黃品禎去年8月接獲此詐團情資，立即指揮刑事局、新竹縣刑大深入調查，歷經8個月縝密偵查，陸續展開5波搜索、拘提行動，成功破獲以風飛砂風北會幫派成員爲主的詐欺車手集團，並將水房唐姓負責人、施姓詐欺系統商、遊姓轉帳手，林姓車手頭及潘姓車手等10人，依組織犯罪防制條例、加重詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌起訴。

檢方指出，此案犯罪集團結合在地幫派，利用幫派據點作爲收水後盤點贓款之場所，並與境外機房合作，藉由層層轉帳方式隱匿不法金

流。另爲躲避金融機構監控，該集團成員以開立「公司戶」方式掩飾詐欺款項，並透過境外「騙車工作室」提供的多層人頭帳戶進行資金流轉，製造不法金流以規避查緝。

檢方調查，該集團自去年1至8月間，透過集團車手提領的金額即高達新臺幣1億8000餘萬元，被害人則高達35人，水房負責人在收到旗下車手提領回來的贓款後，更透過幣商將大筆現金轉換爲泰達幣，將不法詐欺所得匯流至境外機房控制的虛擬錢包，洗錢規模高達2至3億餘元。

檢警在搜索此不法集團據點時也發現，成員因獲取高額不法贓款，出手相當闊綽，光是車輛就有BMW及阿法等5輛車，另並在現場扣得現金453萬餘元、泰達幣（USDT）2萬3000顆（市值約新臺幣75萬6700元），另經檢察官聲請法院裁定，凍結施姓被告帳戶金額計810萬餘元。水房負責人非法所得高達1300萬元，系統商1000萬元，其餘成員獲利數十萬至百萬元不等，均依法向法院聲請沒收。