1天撈9億！太子集團陳志曾在臺操控詐團「殺豬盤」金流

太子集團陳志曾在臺操控詐團「殺豬盤」金流。(翻攝自太子集團官網)

以柬埔寨爲據點的跨國詐騙與洗錢集團首腦，太子集團（Prince Group）董事長陳志，遭到美國司法部起訴追捕，同時查扣市值逾150億美元(臺幣4593億)比特幣，起訴書更揭露，陳志曾單日進帳9.1億臺幣，其中也有臺灣企業涉入其中。

根據美國司法部調查，陳志所設的人頭公司，在英屬海外領地如維京羣島與開曼羣島進行洗錢，建立起隱密的資產鏈，檢方更查出，太子集團曾在單日進帳3,000萬美元（約臺幣9.1億），規模驚人，目前陳的資產已全數遭英美兩國凍結。

不過臺灣國安單位、移民署及警政署，似乎對陳志曾經10度來臺的行蹤毫無掌握，而喪失與美方合作逮捕的大好契機。

根據起訴書內容，陳志被控以「殺豬盤」手法操控龐大詐騙網路，並利用強迫勞動、人口販運與賄賂手段，建立出一個年收數十億美元的詐騙帝國。

美檢方指出，太子集團在柬埔寨興建至少十處「詐騙園區」，大規模僱用外籍移工從事網路詐騙。這些勞工多數被以「高薪客服」或「科技公司職缺」爲名誘騙至當地，抵達後護照即被沒收，遭強迫每日透過社羣媒體與通訊軟體聯繫潛在受害者，假冒戀人或投資顧問，誘騙其投入資金。這類手法俗稱「殺豬盤」，詐騙者先以情感或財富夢想「養肥」對方，再一舉捲走資金。

美國財政部也同步宣佈，將太子集團列爲跨國犯罪組織，並對集團及其旗下146個目標實體與個人實施全面金融封鎖制裁。特別的是，在財政部公佈的制裁名單中，有3名臺籍女子及9家設立於臺灣的公司被點名，除了其中一間在臺不動產公司外，其他8間公司登記地址都在臺北市大安區和平東路一段的豪宅「和平大苑」內，且都是同一名林姓負責人。

起訴書顯示，太子集團利用所得資金購買豪華遊艇、私人飛機、名錶與畢卡索畫作，並透過旗下房地產與金融公司洗錢。部分資金還流入賄賂帳戶，用以打通柬埔寨官場與商界關係。

根據調查，陳志早年放棄中國國籍，取得柬埔寨身分後成爲當地政商新貴，先後擔任前總理洪森及現任總理洪馬內顧問，並獲封爵位。目前陳志仍在逃，若被定罪，最高將面臨40年徒刑。