中國神華：擬取消現有監事會，變更經營範圍

中國神華治理結構重大變更公告要點解讀

主要決議事項

• 取消監事會：擬取消現有監事會，將《公司法》規定的監事會職權轉移至審計與風險管理委員會執行 • 章程修訂：同步修訂公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則 • 決策程序：相關議案需經股東大會特別決議批准後生效

經營範圍調整

• 新增業務領域：增加新興能源技術研發、儲能技術服務、合同能源管理等新能源相關業務 • 擴展範圍：新增風力發電、太陽能發電技術服務，完善化工產品生產銷售等業務條目 • 表述規範：按照工商登記要求，將經營範圍表述更加規範化和具體化

治理架構核心變化

• 監事會職能轉移：設立審計與風險委員會承接監事會職權，成員3名，獨立董事過半數 • 專門委員會重組：董事會下設戰略與投資委員會、審計與風險委員會、薪酬與考覈委員會、提名委員會等，刪除原有委員會條款重新設置 • 董事長權限明確：新增董事長決定不超過上年度淨資產10%合同交易的職權 • 股東權利優化：股東提案門檻從3%降至1%，增加中小投資者單獨計票規定

董事會議事規則關鍵修訂

• 獨立董事職權強化：獨立董事連續兩次未親自出席且未委託其他獨立董事代爲出席的，董事會須在30日內提議股東會解除其職務 • 表決機制優化：刪除董事長在贊成票與反對票相等時的額外投票權 • 關聯交易規範：有關聯關係董事須及時書面報告，無關聯關係董事不足3人時須提交股東會審議 • 信息披露完善：新增獨立董事異議意見披露要求，須在董事會決議中載明具體理由及風險分析

股東會議事規則重點修訂

• 網絡投票規範：明確網絡投票時間爲現場會議前一日下午3:00至當日下午3:00 • 表決程序簡化：刪除監事選舉相關條款，僅保留董事選舉程序 • 徵集投票權：持股1%以上股東可徵集投票權，刪除最低持股比例限制 • 會議記錄要求：強化股東會會議記錄真實性要求，保存期限不少於十年

審議時間安排

• 董事會決議：2025年6月20日第六屆董事會第十次會議審議通過 • 待股東會批准：需提交股東大會以特別決議方式審議 • 通函寄發：將適時向股東寄發載有建議修訂內容的通函