浙江富豪在新加坡慘遭“殺豬盤”:被員工騙走4億

太離譜!一浙江富豪在新加坡慘遭“殺豬盤”,遭四名員工騙走4億元。

據多家媒體報道,新加坡液化石油氣貿易商Lee Fung的所有者鍾仁海(Zhong Renhai)起訴其在新加坡的四名前員工挪用7400萬新元(約合人民幣4.01億元)。

一份法院文件顯示,鍾仁海指控這四名前僱員利用其信任進行欺詐性交易和僞造文件,以挪用資金。

3月14日,新加坡高等法院維持了針對這四人及其在英屬維爾京羣島的實體Singa Wealth的資產凍結令,理由是資產存在“實際損耗風險”。

鍾仁海發現,這些員工涉嫌在2023年12月挪用了Lee Fung及其家族辦公室Panda Enterprise的資金。之後,這四人在去年1月被撤職。

他他聘請的外部法務會計師後來發現,有7400萬新元從鍾仁海的賬戶中划走。

判決書詳細描述了各種“嚴重不誠實”的例子,包括僞造的費用報銷、未經授權的付款,以及僞造的SWIFT MT103付款信息。

不過,被告否認有不法行爲,聲稱鍾仁海已經授權支付某些款項,但法院沒有發現可信的證據支持他們的說法。

該案件披露之際,新加坡的家族辦公室數量激增,到2024年底已超過2000個。

然而,此案突顯出人們對此類實體內部治理的擔憂,這些實體往往缺乏傳統金融機構的監管監督。

新加坡也一直在加強對金融活動的審查,尤其是在去年爆出數十億美元的洗錢醜聞之後。

公開資料顯示,鍾仁海,浙江人,目前是浙江鴻基石化股份有限公司董事長。