詐團女嫌銷贓完回臺過年 手戴Richard Mille鑽表「身價破億」入境落網

臺灣、美國聯手查獲跨境詐騙集團，臺中地檢署檢察官張富鈞赴美就訊證人，創下臺美司法互助首例，該案臺籍廖姓女子擔任高階幹部，長期用頂級精品往返美國、香港銷贓，年初回臺落網時手戴市價逾3000萬元Richard Mille粉紅鑽表，連同比特幣等，身價破億直接入境。

檢警查出，該詐團以感情詐騙（俗稱殺豬盤「pig butchering scam」、浪漫騙局「romance scam」）專挑美國退休長輩下手，先以小額投資取信被害人，再引誘對方投入大量資金匯到指定戶頭。

廖女（36歲）擔任詐團高階幹部，負責收取贓款、洗錢，並招募黃姓男子（39歲）爲車手頭，由廖指揮在美的肖姓、孫姓成員向被害人收款，本身則冒用護照開立帳戶，詐得美金美金532萬元，換算臺幣高達1億7052萬元。

檢警發現，廖女無相關詐欺背景，也非自小在美國成長，英文程度普通，但疑似接觸到詐團核心後被吸收爲高階幹部，長期滯留美國負責管理、指揮洗錢端的水房，抽成獲利頗豐，涉嫌將鉅額詐騙贓款用來買高價名錶、鑽石、比特幣。

據瞭解，廖女長期從美國購買高價奢侈品，再飛到香港一帶變賣銷贓，考量每次洗的贓款高達數千萬，才鎖定單顆價值不菲的頂級手錶當工具，且本身使用詐欺所得購入，根本不在乎中間買賣價差的盈虧，目的是將手頭鉅額洗乾淨。

刑事局國際科掌握廖女農曆年前將回臺，今年1月24日在桃園國際機場將她拘提，其手上就戴着價值破3000萬元的Richard Mille 07-02粉色鑲鑽腕錶，攜帶8克拉人工鑽，手機綁定的冷錢包也有4顆比特幣、122萬顆泰達幣，身懷破億元直接入境臺灣，落網相當不配合，全程緘默。

檢方偵結依織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢及護照條例等起訴廖女、黃男，以其等損害我國國際形象，求刑10年、5年，其餘成員另由美方起訴。

本案經臺美司法互助，美方派員赴中檢取證、美國檢察官視訊參與，由檢察官張富鈞協助美方訊問在臺被告；另張4月也赴美田納西州納許維爾聯邦法院檢察署，就訊在美的詐團成員，創下臺美司法互助以來，首度由檢察官赴美就訊證人紀錄。

美國國土安全調查署調查主管盛偉安說，本案是2023年5月洛杉磯海關、邊境保護署發現2名臺籍旅客攜帶可疑金融文件，才揭露高度複雜金融犯罪組織，以感情詐騙鎖定百名美國年長者行詐，還設立空殼公司、國際金融帳戶洗錢，犯罪所得破1億美元，臺、美將持續跨國合作打擊犯罪。

美國國土安全調查署調查主管盛偉安今赴破案記者會，表示臺、美將持續跨國合作打擊犯罪。記者曾健祐／攝影

臺中地檢今舉辦臺美詐騙案破案記者會。記者曾健祐／攝影

臺中地檢署檢察官張富鈞偵辦臺美詐騙案，他4月赴美就訊證人，創下臺美司法互助首例。記者曾健祐／攝影

臺美詐騙案臺籍的廖姓女成員是高階幹部，年初回來落網時手戴RM千萬名錶，身家破億入境後就落網。記者曾健祐／翻攝

詐團廖姓女嫌落網時，手戴價值破3000萬元的Richard Mille 07-02粉色鑲鑽腕錶。記者曾健祐／攝影