香港金融管理局對三家銀行採取紀律處分

北京商報訊（記者 孟凡霞 實習記者 周義力）7月22日，香港金融管理局宣佈，根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》完成對三家銀行的調查及紀律處分程序。三家銀行分別爲Indian Overseas Bank, Hong Kong Branch（IOBHK）、交通銀行（香港）有限公司及交通銀行股份有限公司香港分行。

公告顯示，金融管理專員對交通銀行（香港）有限公司處以400萬港元罰款、對交通銀行股份有限公司香港分行處以370萬港元罰款，對IOBHK處以850萬港元罰款，命令IOBHK就過去的交易進行回顧檢討，以及制定並落實補救措施，以糾正違反事項。