臺美首例!檢察官飛美國偵訊 聯手偵破億元「殺豬盤」騙局

▲臺中地檢署與美方聯手偵破大宗詐騙案,中檢主任檢察官陳信郎(右四)、檢察官張富鈞(右三)親自赴美訊問證人,成爲首例。(圖/臺中地檢署提供)

記者許權毅/臺中報導

詐欺集團一名廖姓高階女幹部,指揮美國成員以「殺豬盤、浪漫騙局」感情手法,詐騙榨取3名被害人,金額約爲1億7052萬,臺中地檢署調查此案後,依臺美司法互助協定,指派檢檢察官親自赴美偵訊同案共犯,取得關鍵證詞,美方則是國土安全調查署團隊來臺取證調查,這也是臺美合作偵查的首例。

本案就是中檢今日將法拍價值3千餘萬元的「全球7支RM粉鑽表」背後案件,中檢今(14日)說明,本案主嫌廖女(36歲)是詐團高階幹部,旗下有一名黃男爲車手頭,黃男負責指揮在美肖姓、孫姓成員,向3名被害人施以感情詐騙,也就是在美國俗稱的「殺豬盤」pig butchering scam或是「浪漫騙局」romance scam。

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廖女手法狡猾,先假冒2名不知情民衆,在美國開設數家金融帳戶,再指揮成員先以小額投資取信,等待被害人中了感情詐騙花招,投入大量資金後,隨即又要對方繳交大筆現金,由肖姓、孫姓成員面交領取,或是有被害人直接匯款到廖女冒用之帳戶。

本案被害人僅3人,但詐得金額高達532萬美金(約臺幣1億7052萬元),廖女得逞後,將不法所得存入不知情之母親名下帳戶,購買RM粉鑽表、鑽石、虛擬貨幣等,並且購買Lexus RX350h 名車供不知情之廖父使用。

▲▼本案廖女爲詐團高階幹部,指揮美國共犯詐騙3人,金額高達1億多元臺幣。(圖/臺中地檢署提供)

中檢說,本案爲臺美近期聯手偵破之重大跨境詐欺洗錢案,主嫌廖女長期滯留海外,先由美方提供犯罪事證,待廖女今年農曆年返臺時,在機場將人拘提到案,近期將人起訴,檢方求處10年刑期;在美共犯已在美國田納西州納許維爾、加州洛杉磯遭到起訴。

檢方指出,本案由高等檢察署檢察長張斗輝親自召開多次專案會議,邀集法務部共同討論司法互助事宜,經過臺美雙方充分溝通,今年3月先由美方來臺中地檢署調查取證,美國檢察官以視訊方式參與,協助訊問在押被告廖女等人,並進行證物移交。

▲我國檢察官赴美訊問,成爲臺美司法互助首例。(圖/臺中地檢署提供)

臺中地檢署則在4月底,由主任檢察官陳信郎、檢察官張富鈞與刑事局國際科等人赴美,由外交部駐美人員陪同,拜會美方國土安全調查署,隔日搭機前往田納西州,由美方陪同下,以證人身分就地訊問本案孫姓共犯,取得關鍵證詞。

中檢表示,本案爲我國與美國簽署臺美刑事司法互助協定以來,首次由檢察官親自赴美直接在當地訊問證人,此一突破性作法已爲臺美司法合作立下關鍵里程碑,開創跨境犯罪司法互助之嶄新模式。