深振業A：關於公司獨立董事辭職及改選獨立董事的公告

來源：新浪財經-鷹眼工作室

股票代碼：000006 股票簡稱：深振業A 公告編號：2025-022債券代碼：148280 債券簡稱：23振業01債券代碼：148395 債券簡稱：23振業02

深圳市振業（集團）股份有限公司關於公司獨立董事辭職及改選獨立董事的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、獨立董事辭職情況

深圳市振業（集團）股份有限公司董事會近日收到公司獨立董事趙晉琳女士的書面辭職報告，公司獨立董事趙晉琳女士因個人身體原因申請辭去公司獨立董事、董事會審計與風險委員會委員（主任委員）、董事會薪酬與考覈委員會委員等職務。辭職後，趙晉琳女士將不在公司擔任任何職務。截至本公告披露日，趙晉琳女士未持有公司股份。

趙晉琳女士的辭職將導致公司獨立董事人數少於董事會成員的三分之一、相關董事會專門委員會中獨立董事未過半數且獨立董事中缺少會計專業人士，根據《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》等法律法規的要求以及本公司《公司章程》的規定，趙晉琳女士的辭職應在股東大會選舉出新任獨立董事後生效。在此期間，趙晉琳女士仍將按照相關法律法規和《公司章程》的規定，繼續履行獨立董事及董事會專門委員會相關職責。

公司及公司董事會對趙晉琳女士在任職期間對公司作出的貢獻表示衷心感謝！

二、改選獨立董事情況

爲保證公司董事會的正常運作，根據《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《公司章程》等有關規定，公司於2025年7月21日召開第十屆董事會2025年第

六次會議，審議通過了《關於改選獨立董事的議案》，經公司董事會提名，公司董事會提名委員會審覈通過，同意提名謝玲敏女士（簡歷詳見附件）爲公司第十屆董事會獨立董事候選人，任期自股東會審議通過之日起3年。謝玲敏女士的任職資格需經深圳證券交易所審覈無異議後方可提交公司股東會選舉。

特此公告。附件：謝玲敏女士簡歷

深圳市振業（集團）股份有限公司

董 事 會二○二五年七月二十二日

謝玲敏女士簡歷

謝玲敏，女，漢族，1985年6月生。香港城市大學會計學博士，取得美國註冊管理會計師 (CMA US)專業資質，現任深圳大學會計系副教授、金融與財務實驗中心副主任，併兼任上市公司朗科智能（300543.SZ）、勝宏科技（300476.SZ）獨立董事。謝玲敏女士符合《自律監管指引1號——主板上市公司規範運作》及《上市公司獨立董事管理辦法》規定的獨立性有關要求；不存在《公司法》規定不得擔任公司董事的情形；不存在《自律監管指引第1號--主板上市公司規範運作》規定的不得被提名爲上市公司董事的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論；未被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；符合中共中央紀委、教育部、監察部《關於加強高等學校反腐倡廉建設的意見》等法律法規規定；不存在下列不良記錄：（1）最近三十六個月內因證券期貨違法犯罪，受到中國證監會行政處罰或者司法機關刑事處罰的；（2）因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國證監會立案調查或者被司法機關立案偵查，尚未有明確結論意見的；（3）最近三十六個月內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的；（4）重大失信等不良記錄；（5）在過往任職獨立董事期間因連續兩次未能親自出席也不委託其他獨立董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以解除職務，未滿十二個月的；未持有公司股份；未有與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員存在關聯關係；無其他需要披露的重要事項。